Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата: 20 сентября 2023 года, место: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний, время проведения: 09 часов 00 минут (по местному времени).
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 1 повестки дня: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов), что составляет 100,000% от общего числа голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О последующем одобрении совершенных Обществом крупных взаимосвязанных сделок в соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 7.3.16 п. 7.3., п. 12.1, п. 12.2 Устава Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
3/4
Всего 200 100 000 000 100,0000
«За» 200 100 000 000 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Решение принято единогласно.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня общего собрания:
В соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 7.3.16 п. 7.3., п. 12.1, п. 12.2 Устава Общества принять решение о последующем одобрении совершенных Обществом крупных, взаимосвязанных между собой и с указанными договорами поручительства сделок, размер которых превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключенных Акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк): Договор поручительства № 3623-012-П-01 от 28.06.2023 г., на условиях, указанных в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола внеочередного общего собрания акционеров; Дополнительное соглашение № 2 от 28.06.2023 к Договору поручительства № 3623-012-П-01 от 28.06.2023, на условиях, указанных в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола внеочередного общего собрания акционеров; Дополнительное соглашение № 5 от 28.06.2023 к Договору поручительства № 3617-008-П-01 от 06.10.2017, на условиях, указанных в Приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола внеочередного общего собрания акционеров; Дополнительное соглашение № 6 от 28.06.2023 к Договору поручительства № 3617-008-П-01 от 06.10.2017, на условиях, указанных в Приложении № 4, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола внеочередного общего собрания акционеров; Дополнительное соглашение № 3 от 28.06.2023 к Договору поручительства № 3620-003-П-07 от 27.08.2020, на условиях, указанных в Приложении № 5, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола внеочередного общего собрания акционеров; Дополнительное соглашение № 4 от 28.06.2023 к Договору поручительства № 3620-003-П-07 от 27.08.2020, на условиях, указанных в Приложении № 6, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола внеочередного общего собрания акционеров; Дополнительное соглашение № 6 от 28.06.2023 к Договору поручительства № 3618-018-П-01 от 17.12.2018, на условиях, указанных в Приложении № 7, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола внеочередного общего собрания акционеров; Дополнительное соглашение № 7 от 28.06.2023 к Договору поручительства № 3618-018-П-01 от 17.12.2018, на условиях, указанных в Приложении № 8, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола внеочередного общего собрания акционеров. Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «МелТЭК», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1137451010696, ИНН 7451355496). Сделки заключены в обеспечение надлежащего исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «МелТЭК» (ОГРН 1137451010696, ИНН 7451355496) обязательств перед Банком соответственно по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии № 3617-008-Л от 06.10.2017, № 3617-009-Л от 06.10.2017, № 3620-003-Л от 27.08.2020, по Договору о предоставлении синдицированного кредита (об открытии кредитной линии) № 3618-018-С от 17.12.2018, Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от 28.06.2023 № 3623-012-Т. Подтвердить полномочия исполняющего обязанности Управляющего директора Акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Вощенко Игоря Викторовича на заключение и подписание от имени Акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» с Банком указанных сделок на вышеперечисленных условиях. Заключение о крупной сделке утверждено Советом директоров Общества 18 августа 2023 г. (Протокол № 24 от 18.08.2023 г.). Участники общего собрания акционеров ознакомлены и согласны с выводами, указанными в Заключении о крупной сделке.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.09.2023 г. № 8.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 22.09.2023г.