Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней: 07 октября 2024 года 22:00 (время московское)
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня собрания – 222 778 849 052 голосов.
Обществом получены (не позднее даты окончания приема) бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 3 (трех) акционеров (уполномоченных представителей).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров 198 827 748 000 голосов, что составляет 89,2489% от общего числа голосов.
Согласно требованиям Устава общества, ФЗ «Об акционерных обществах», внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЮГК» признается ПРАВОМОЧНЫМ, имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половины голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голоса по вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О последующем одобрении совершенных Обществом крупных, взаимосвязанных между собой и с договорами поручительства сделок, размер которых превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:
- Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3617-008-П-01 от 06.10.2017;
- Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3618-018-П-01 от 17.12.2018;
- Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3620-003-П-07 от 27.08.2020;
- Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3623-012-П-01 от 28.06.2023.
2. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной (с учетом взаимосвязанности с договорами поручительства) сделки, размер которой превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключенной Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» - Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3617-008-П-01 от 06.10.2017, к Договору поручительства № 3618-018-П-01 от 17.12.2018, к Договору поручительства № 3620-003-П-07 от 27.08.2020, к Договору поручительства № 3623-012-П-01 от 28.06.2023.
3. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок в соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 7.3.16 п. 7.3., п. 12.1, п. 12.2 Устава Общества: заключение ПАО ЮГК Дополнительных соглашений к Генеральным соглашениям ВРКЛДС № 160E00EHA и № 160E00ELG.
4. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 7.3.15, п. 7.3., п. 12.3 Устава Общества: заключение ПАО «ЮГК» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства в обеспечение обязательств по Генеральным соглашениям ВРКЛДС № 160E00EKN и № 160E00EMH.
5. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 7.3.15, п. 7.3., п. 12.3 Устава Общества: заключение ПАО ЮГК Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП02_160E00J6Z в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению ВРКЛДС № 160E00J6Z.
6. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с положениями ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 7.3.15, п. 7.3., п. 12.3 Устава Общества: заключение ПАО «ЮГК» Договора поручительства № ДП01_160E00TC9 в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению ВРКЛДС № 160E00TC9.
7. О предоставлении полномочий на подписание от имени Общества Кредитно-обеспечительной документации.
8. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте №1297 от 26.12.2022 года на новых условиях.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 198 827 748 000 100,0000
«За» 198 827 748 000 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Решение принято.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня общего собрания:
В соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Закона Об АО, п.п. 6.4.17. п. 6.4., п. 9.1, п. 9.2 Устава Общества, принять решение о последующем одобрении совершенных Обществом крупных, взаимосвязанных между собой и с указанными договорами поручительства сделок, размер которых превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключенных Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» с Банком:
- Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3617-008-П-01 от 06.10.2017, на условиях, указанных в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола;
- Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3618-018-П-01 от 17.12.2018, на условиях, указанных в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола;
- Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3620-003-П-07 от 27.08.2020, на условиях, указанных в Приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола;
- Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3623-012-П-01 от 28.06.2023, на условиях, указанных в Приложении № 4, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 198 827 748 000 100,0000
«За» 198 827 748 000 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Решение принято.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня общего собрания:
В соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Закона Об АО, п.п. 6.4.17. п. 6.4., п. 9.1, п. 9.2 Устава Общества, принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной (с учетом взаимосвязанности с указанными договорами поручительства) сделки, размер которой превышает 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, заключенной Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» с Банком:
Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3617-008-П-01 от 06.10.2017, к Договору поручительства № 3618-018-П-01 от 17.12.2018, к Договору поручительства № 3620-003-П-07 от 27.08.2020, к Договору поручительства № 3623-012-П-01 от 28.06.2023, - на условиях, указанных в Приложении № 5.
2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 198 827 748 000 100,0000
«За» 198 827 748 000 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Решение принято.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Предоставить согласия на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок: заключение ПАО «ЮГК» (далее – Заемщик) Дополнительного соглашения № 8 к Генеральному соглашению №160E00EHA (далее – Кредитный договор_1) и Дополнительного соглашения № 8 к Генеральному соглашению № 160E00ELG (далее – Кредитный договор_2) с Банком на следующих условиях:
2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
% Голосов
%
(3/4)
(1/2)
Всего 198 827 748 000 100,0000 13 000 100,0000
«За» 198 827 748 000 100,0000 13 000 100,0000
«Против» 0 0,0000 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 0 0,0000
Решение принято.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Предоставить согласие на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение ПАО «ЮГК» (далее – Заемщик) Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства №ДП01_160E00EKN (далее – Договор поручительства_1) в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению № 160E00EKN и Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства №ДП01_160E00EMH (далее – Договор поручительства_2) в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению № 160E00EMH с Банком на следующих условиях:…
2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
% Голосов
%
(3/4)
(1/2)
Всего 198 827 748 000 100,0000 13 000 100,0000
«За» 198 827 748 000 100,0000 13 000 100,0000
«Против» 0 0,0000 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 0 0,0000
Решение принято.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Предоставить согласие на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение ПАО ЮГК Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП02_160E00J6Z (далее – Договор поручительства_3) в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению ВРКЛДС № 160E00J6Z с Банком на следующих условиях:…
2.6.6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
% Голосов
%
(3/4)
(1/2)
Всего 198 827 748 000 100,0000 13 000 100,0000
«За» 198 827 748 000 100,0000 13 000 100,0000
«Против» 0 0,0000 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 0 0,0000
Решение принято.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Предоставить согласие на совершение Обществом крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: заключение ПАО «ЮГК» Договора поручительства № ДП01_160E00TC9 в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению ВРКЛДС № 160E00TC9 (далее – Кредитный договор_3) с Банком на следующих условиях:
2.6.7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 198 827 748 000 100,0000
«За» 198 827 748 000 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Решение принято.
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Полномочия на подписание от имени ПАО «ЮГК» Кредитно-обеспечительной документации (договоров и доп. соглашений, указанных в вопросах № 3, № 4, № 5, № 6 повестки дня общего собрания акционеров), предоставить Президенту Общества с ограниченной ответственностью «Управляющей компании ЮГК» Струкову Константину Ивановичу, действующему на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «Управляющей компании ЮГК» и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 27.03.2013, на условиях, указанных в решениях по вопросам № 3, № 4, № 5, № 6 повестки дня общего собрания акционеров).
2.6.8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 198 827 748 000 100,0000
«За» 198 827 748 000 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Решение принято.
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки между Банком и ПАО «ЮГК» - Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте №1297 от 26.12.2022 года на следующих новых условиях:…
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.10.2024 г. № 4.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 09.10.2024г.