Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров: на заседании Совета директоров присутствовали: 9 (девять) членов Совета директоров. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня проголосовало «За» – 9 голосов; проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решения приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» крупной сделки – Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте (далее – Соглашение) № 1297 от 26.12.2022 г на следующих новых условиях:
в рамках Соглашения, заключаемого на срок до «31» декабря 2029 года (включительно) разрешить АО «ЮГК» привлекать кредиты на следующих условиях:
– общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов и 0/100) российских рублей, либо эквивалента указанной суммы в китайских юанях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возникновения соответствующей задолженности;
Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев.
Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее «31» декабря 2029 г.
– процентная ставка по каждому Кредиту – не более:
для кредитов в российских рублях- 20 % (Двадцати процентов) годовых;
для кредитов в российских рублях - ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 5 % (Пять процентов) годовых;
для кредитов в китайских юанях - 10 % (Десять процентов) годовых;
штрафные санкции:
- 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки (для Кредитов в российских рублях),
- 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) за каждый день просрочки (для Кредитов в иностранной валюте) от суммы неисполненного обязательства.
2. Поручить Президенту управляющей организации ООО «УК ЮГК» Струкову Константину Ивановичу от имени АО «ЮГК» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте № 1297 от 26.12.2022 г на условиях, указанных в п.1 настоящего решения.
Настоящее корпоративное решение действует по «31» декабря 2029 г.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 октября 2023 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 октября 2023 г. № 37.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 20.10.2023г.