Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.01.2024 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.01.2024 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок.
2. Утверждение заключения о крупных сделках.
3. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – Договора поручительства с АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), ввиду наличия признаков заинтересованности с Заемщиком, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «КОММУНАРОВСКИЙ РУДНИК» (ОГРН 1021900881936) по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте.
4. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки - Дополнительного соглашения № 6 к Генеральному соглашению ВРКЛДС № 160E00EHA, заключенного ПАО «ЮГК» с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597.
5. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о предоставлении согласия на совершение Обществом сделки с ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № URL/PR/02167/22 от «30» сентября 2022 года г. Екатеринбург за исполнение Акционерным обществом «Коммунаровский рудник» всех обязательств по Рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/RVK/02165/22.
6. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о предоставлении согласия на совершение Обществом сделки с ПАО РОСБАНК, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № URL/PR/02161/22 за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Соврудник» всех обязательств по Рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/RVK/02160/22 от 07.10.2022.
7. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
8. О рассмотрении отдельных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 15.01.2024г.