Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «ЮГК из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня проголосовало «За» – 9 голосов; проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Дать последующее согласие ПАО "ЮГК" (далее- Общество или Поручитель) на совершение сделки с заинтересованностью по заключению Договора поручительства (далее - Договор поручительства), в соответствии с которым:
Поручитель обязуется отвечать перед Финансовым агентом в объеме, предусмотренном Договором поручительства, за исполнение обязательств, как существующих, так и тех, которые возникнут в будущем, вытекающих из Агентского договора, заключенного между Принципалом и Финансовым агентом (далее – «Агентский договор»).
Поручитель отвечает перед Финансовым агентом за исполнение Принципалом своих обязательств по Агентскому договору в том же объеме, как и Принципал, включая (но не ограничиваясь) сумму подлежащих компенсации Принципалом платежей, осуществленных Финансовым агентом по Агентскому договору, сумму процентов за просрочку Принципалом суммы платежа, сумму неустойки (штрафа, пени), сумму подлежащих возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Финансового агента, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом, сумму вознаграждения Финансового агента, размер которого может быть изменен в соответствии с условиями Агентского договора в пределах, указанных в п. 1.4 Договора поручительства, а также сумму иных обязательств Принципала, вытекающих из Агентского договора.
Поручитель дает свое согласие, в случае изменения размера вознаграждения Финансового агента, отвечать перед Финансовым агентом за исполнение Принципалом обязательств по оплате вознаграждения Финансового агента на измененных условиях в следующих пределах:
- если ставка вознаграждения устанавливается в виде фиксированной процентной ставки, то ее размер не должен превышать трехкратное значение ключевой ставки Банка России, действующее на дату вступления в силу соответствующих изменений (без учета НДС);
- если ставка вознаграждения устанавливается в виде плавающей процентной ставки, рассчитываемой как переменное значение ключевой ставки Банка России, применяемое на день начисления вознаграждения, увеличенное на фиксированную маржу, то размер фиксированной маржи не должен превышать двойное значение ключевой ставки Банка России, действующее на дату вступления в силу соответствующих изменений (без учета НДС).
Поручителю известен весь текст Агентского договора, а также всех приложений и дополнительных соглашений к нему, заключенных на момент подписания настоящего Договора.
Обязанность по ознакомлению с текстами вновь заключаемых приложений и дополнительных соглашений к Агентскому договору возлагается на Поручителя.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 октября 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 октября 2024 г. № 20
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 25.10.2024г.