Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней: 26 ноября 2024 года 22:00 (время московское)
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня собрания – 222 778 849 052 голосов.
Обществом получены (не позднее даты окончания приема) бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 3 (трех) акционеров (уполномоченных представителей).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров 198 827 748 000 голосов, что составляет 89,2489% от общего числа голосов.
Согласно требованиям Устава общества, ФЗ «Об акционерных обществах», внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЮГК» признается ПРАВОМОЧНЫМ, имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половины голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голоса по вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Об утверждении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний»
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов
%
Всего 198 827 748 000 100,0000
«За» 198 827 748 000 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Решение принято.
Решение, принятое по вопросу повестки дня общего собрания: Для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» за 2024 финансовый год утвердить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и партнеры» ИНН 7701983954 ОГРН 1127747288767, адрес места нахождения: 454091 г.Челябинск, ул.Красная, д.4 эт.6 пом.65
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.11.2024 г. № 5.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 28.11.2024г.