Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"<BR>26.07.2024 14:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.07.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.07.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.07.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  </P>
<P>Повестка дня заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – Общество):</P>
<P>    1. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.</P>
<P>    2. Утверждение заключения о крупной сделке.</P>
<P>    3. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения к Договору поручительства №1449/П2 от 27.03.2024г., ввиду наличия признаков заинтересованности с Заемщиком, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте № 1449 от 27.03.2024г.</P>
<P>    4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>    5. О рассмотрении отдельных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Президент ООО "УК ЮГК"</P>
<P>К.И. Струков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.07.2024г.</P>