Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2023 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2023 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2.3.2. Определение даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего
собрания акционеров.
2.3.5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров:
2.3.5.1) Об избрании Совета директоров Общества.
2.3.5.2) О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
2.3.5.3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
2.3.5.4) Об утверждении аудитора Общества.
2.3.5.5) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2.3.5.6) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2.3.5.7) О распределении прибыли Общества.
2.3.5.8) О выплате дивидендов.
2.3.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.3.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.4. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
К.И. Струков
3.2. Дата 29.05.2023г.