Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский завод "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Береговая, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401402160
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424004900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45618-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15268; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15268
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое,(очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-45618-D от 29.09.2000 г.)
2.4. Дата, место, время проведения заседания: 14 мая 2024 года Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Береговая, д. 2, АО «Южноуральский завод «Кристалл», зал переговоров заводоуправления, время проведения заседания 10 час. 00 мин. по местному времени.
2.5. Кворум общего собрания: 24 601 (92,8129%).
2.6. Повестка дня заседания:
1) Утверждение годового отчета (отчет генерального директора о работе общества за 2024 год)
2) Утверждение заключения ревизионной комиссии.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
4) Утверждение сметы распределения прибыли на 2025 год.
5) О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2024 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты.
6) Утверждение аудитора общества.
7) Избрание ревизионной комиссии.
8) Избрание совета директоров.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.7.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания эмитента, по которым имелся кворум: решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.7.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По вопросу № 1 Утвердить годовой отчет (отчет генерального директора о работе общества за 2024 год).
Итоги голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по первому вопросу повестки дня: 26 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по первому вопросу повестки дня: 26 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по первому вопросу повестки дня: 24 601, кворум имеется.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» по первому вопросу повестки дня: 24 601
Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по первому вопросу повестки дня: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по первому вопросу повестки дня: 0
Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по первому вопросу повестки дня: 0
По вопросу № 2 Утвердить заключение ревизионной комиссии.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по второму вопросу повестки дня: 26 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по второму вопросу повестки дня: 26 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по второму вопросу повестки дня: 24 601, кворум имеется.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» по второму вопросу повестки дня: 24 601
Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по второму вопросу повестки дня: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по второму вопросу повестки дня: 0
Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по второму вопросу повестки дня: 0
По вопросу № 3 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 26 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 26 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 24 601, кворум имеется.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» по третьему вопросу повестки дня: 24 601
Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по третьему вопросу повестки дня: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по третьему вопросу повестки дня: 0
Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня: 0
По вопросу № 4 Утвердить смету распределения прибыли на 2024 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 26 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 26 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 24 601, кворум имеется.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» по четвертому вопросу повестки дня: 24 601
Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по четвертому вопросу повестки дня: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по четвертому вопросу повестки дня: 0
Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня: 0
По вопросу № 5 Утвердить дивиденды в денежной форме за 2024 год в размере 15002396 из расчета 566 рублей на каждую обыкновенную именную акцию после утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 мая 2025 года. Установить срок выплаты дивидендов с 28.05.2025 г. по 02.07.2025 г. Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 26 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по шестому вопросу повестки дня: 26 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 24 601, кворум имеется.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» по шестому вопросу повестки дня: 24 601
Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по шестому вопросу повестки дня : 0
Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня: 0
По вопросу № 6 Утвердить аудитором общества на 2025 год Аудиторскую фирму «ВнешЭкономАудит» г.Челябинск
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по седьмому вопросу повестки дня: 26 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по седьмому вопросу повестки дня: 26 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 24 601, кворум имеется.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» по седьмому вопросу повестки дня: 24 568
Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по седьмому вопросу повестки дня: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по седьмому вопросу повестки дня: 0
Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по седьмому вопросу повестки дня : 33
По вопросу №7 Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Гайдукова Татьяна Анатольевна; 2. Васильева Алена Константиновна; 3. Меженина Людмила Геннадьевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по восьмому вопросу повестки дня: 26 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по восьмому вопросу повестки дня: 3 253, кворум имеется. Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» по восьмому вопросу повестки дня: 1. Гайдукова Татьяна Анатольевна 3 253;
2. Васильева Алена Константиновна 3253; 3. Меженина Людмила Геннадьевна 3253.
Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по восьмому вопросу повестки дня: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по восьмому вопросу повестки дня: 0
Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по восьмому вопросу повестки дня: 0
По вопросу № 8
Избрать Совет директоров в следующем составе: Абдрафиков Станислав Николаевич, Абдрафиков Денис Станиславович, Абдрафиков Евгений Станиславович, Августиновская Елена Викторовна, Погребняк Антонина Павловна.
Итоги кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по девятому вопросу повестки дня: 132 530 кумулятивных голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по девятому вопросу повестки дня: 132 530 кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по девятому вопросу повестки дня : 123 005 кумулятивных голосов
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов
Абдрафиков Станислав Николаевич 72 638 (семьдесят две шестьсот тридцать восемь)
Абдрафиков Денис Станиславович 8 043 (восемь тысяч сорок три)
Абдрафиков Евгений Станиславович 5948 (пять тысяч девятьсот сорок восемь)
Августиновская Елена Викторовна 6043 (шесть тысяч сорок три)
Погребняк Антонина Павловна 30043 (тридцать тысяч сорок три)
2.8. Дата составления и номер протокола заседания эмитента: 15.05.2025 г., протокол № 34.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Абдрафиков
3.2. Дата 15.05.2025г.