Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

<H1 class="news_header">Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Южноуральский завод "Кристалл"<BR>12.03.2024 18:16</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский завод "Кристалл"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Береговая, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401402160</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424004900</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45618-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15268; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15268</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Информация о созыве годового общего собрания акционеров</P>
<P>вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров  - собрание</P>
<P>форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  очное.</P>
<P>дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</P>
<P>22 мая 2024 года в 10 часов в зале переговоров заводоуправления по адресу: г. Южноуральск, ул. Береговая, 2.</P>
<P>время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:  Начало собрания в 10.00 ч. Регистрация с 9.00</P>
<P>дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29.04.2024 г.</P>
<P>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>           1) Утверждение годового отчета (отчет генерального директора о работе общества за 2023 год)</P>
<P>2) Утверждение заключения ревизионной комиссии.</P>
<P>           3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.</P>
<P>           4) Утверждение сметы распределения прибыли на 2024 год.</P>
<P>5) О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2023 год, утверждение их   размера, порядка и срока выплаты.</P>
<P>6)  Утверждение аудитора общества.</P>
<P>7) Избрание ревизионной комиссии.</P>
<P>8) Избрание совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в период с 30.04.2024. года по 21.05.2024. года (кроме выходных и праздничных дней), с  понедельника по четверг с 08.00  до 17-00, в пятницу с 08.00 до 16.00 или по тел: 8 (35134) 5-63-12 по следующему адресу: 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Береговая, 2, а также «22» мая 2024 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества</P>
<P>
</P>
<P> Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45618-D, дата государственной регистрации: 26.09.2000.</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров: 11.03.2024 г.</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.03.2024 г. № 9</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.С. Абдрафиков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 12.03.2024г.</P>