Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский завод "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Береговая, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401402160
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424004900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45618-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15268; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15268
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2023
2. Содержание сообщения
Информация о созыве годового общего собрания акционеров
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров - собрание
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: очное.
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
19 апреля 2023 года в 10 часов в зале переговоров заводоуправления по адресу: г. Южноуральск, ул. Береговая,2.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Начало собрания в 10.00 ч. Регистрация с 9.00
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24.03.2023 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета (отчет генерального директора о работе общества за 2022 год)
2) Утверждение заключения ревизионной комиссии.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
4) Утверждение сметы распределения прибыли на 2023 год.
5) Утверждение Устава Общества в новой редакции, Положения о Совете директоров в новой редакции, утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
6) О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2022 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты.
7) Утверждение аудитора общества.
8) Избрание ревизионной комиссии.
9) О совете директоров
9.1. Определить количественный состав Совета Директоров
9.2. Избрание совета директоров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в период с 29.03.2023. года по 18.04.2023. года (кроме выходных и праздничных дней), с понедельника по четверг с 08.00 до 17-00, в пятницу с 08.00 до 16.00 или по тел: 8 (35134) 4-61-42 по следующему адресу: 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Береговая, 2, а также «19» апреля 2023 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45618-D, дата государственной регистрации: 26.09.2000.
Дата проведения заседания совета директоров: 07.03.2023г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07.03.2023 г. № 7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Абдрафиков
3.2. Дата 09.03.2023г.