Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский завод "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Береговая, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401402160
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424004900
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45618-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15268; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15268
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое,(очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-45618-D от 29.09.2000 г.)
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания: 19 апреля 2023 года Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Береговая, д. 2, АО «Южноуральский завод «Кристалл», зал переговоров заводоуправления, время проведения общего собрания 10 час. 00 мин. по местному времени.
2.5. Кворум общего собрания: 24 499 (92,4281%).
2.6. Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета (отчет генерального директора о работе общества за 2022 год)
2) Утверждение заключения ревизионной комиссии.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
4) Утверждение сметы распределения прибыли на 2023 год.
5) Утверждение Устава Общества в новой редакции, Положения о Совете директоров в новой редакции, утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
6) О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2022 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты.
7) Утверждение аудитора общества.
8) Избрание ревизионной комиссии.
9) О совете директоров
9.1. Определить количественный состав Совета Директоров
9.2. Избрание совета директоров.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.7.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум: решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.7.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По вопросу № 1 Утвердить годовой отчет (отчет генерального директора о работе общества за 2022 год).
Итоги голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 26 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 26 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 24 499, кворум имеется.
Число голосов по первому вопросу повестки дня, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» по первому вопросу повестки дня общего собрания: 24 499
Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по первому вопросу повестки дня общего собрания: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по первому вопросу повестки дня общего собрания: 0
Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 0
По вопросу № 2 Утвердить заключение ревизионной комиссии.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 26 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 26 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 24 499, кворум имеется.
Число голосов по второму вопросу повестки дня, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» по второму вопросу повестки дня общего собрания: 24 499
Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по второму вопросу повестки дня общего собрания: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по второму вопросу повестки дня общего собрания: 0 Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 0
По вопросу № 3 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 26 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 26 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 24 499, кворум имеется.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 24 499
Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 0 Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 0
По вопросу № 4 Утвердить смету распределения прибыли на 2023 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 26 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 26 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 24 499, кворум имеется.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 24 499
Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 0 Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 0
По вопросу № 5 Утвердить документы общества Устав Общества в новой редакции, Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции, Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 26 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 26 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 24 499, кворум имеется.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 24 499
Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 0 Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 0
По вопросу № 6 Утвердить дивиденды в денежной форме за 2022 год в размере 15002396 из расчета 566 рублей на каждую обыкновенную именную акцию после утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2023 года. Установить срок выплаты дивидендов с 04.05.2023 г. по 09.06.2023 г. Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 26 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 26 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 24 499, кворум имеется.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 24 499
Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 0 Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 0
По вопросу № 7 Утвердить аудитором общества на 2023 год Аудиторскую фирму «ВнешЭкономАудит» г.Челябинск
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 26 506
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 26 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 24 499, кворум имеется.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 24 499
Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 0 Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 0
По вопросу №8 Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Гайдукова Татьяна Анатольевна; 2. Васильева Алена Константиновна; 3. Меженина Людмила Геннадьевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 26 506
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 3 151, кворум имеется. Число голосов по восьмому вопросу повестки дня, в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ЗА» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 1. Гайдукова Татьяна Анатольевна 3 151;
2. Васильева Алена Константиновна 3151; 3. Меженина Людмила Геннадьевна 3151.
Число голосов отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 0
Число голосов отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 0 Число голосов, которые не приняли участие в голосовании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 0
По вопросу № 9
9.1. Определить количественный состав Совета Директоров – 5 человек
9.2. Избрать Совет директоров в следующем составе: Абдрафиков Станислав Николаевич, Абдрафиков Денис Станиславович, Абдрафиков Евгений Станиславович, Августиновская Елена Викторовна, Погребняк Антонина Павловна.
Итоги кумулятивного голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня: 132 530 кумулятивных голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по девятому вопросу повестки дня: 132 530 кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 122 495 кумулятивных голосов
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов
1. Абдрафиков Станислав Николаевич 50 980 (пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят)
2. Абдрафиков Денис Станиславович 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот)
3. Абдрафиков Евгений Станиславович 7000(семь тысяч)
4. Августиновская Елена Викторовна 7000 (семь тысяч)
5. Погребняк Антонина Павловна 45015 (сорок пять тысяч пятнадцать)
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20.04.2023 г., протокол № 32.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Абдрафиков
3.2. Дата 20.04.2023г.