Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Озерский завод энергетических устройств "Энергопром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 212 офис 106Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401187428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7422012977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45170-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9577
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023
2. Содержание сообщения
АО «Энергопром»
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Озерский завод энергетических устройств «Энергопром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Энергопром»
1.3. Место нахождения эмитента: 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.212, офис 106б
1.4. ОГРН эмитента: 1027401187428
1.5. ИНН эмитента: 7422012977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45170-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9577
1.8 Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание акционеров с совместным присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
Дата, место, время проведения общего собрания:
дата – 19.05.2023 г.
место – Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, д. 44
время проведения общего собрания – 09 ч. 30 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании – 09 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 28.04.2023 г.
В собрании принимают участие акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Энергопром» по результатам работы за 2022 год
2. О распределении прибыли за 2022 год
3. Об избрании Совета директоров АО «Энергопром»
4. Определения срока полномочий Совета директоров АО «Энергопром»
5. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров АО «Энергопром»
6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров АО «Энергопром»
7. Об избрании ревизора АО «Энергопром» на 2023 год
8. Утверждение размера вознаграждения ревизору АО «Энергопром»
9. Об утверждении аудитора АО «Энергопром» на 2023 год
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в помещении АО «Энергопром» по адресу: г. Озерск, Озерское шоссе, д. 44, в рабочее время с 09.00 до 17.00 местного времени, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с «28» апреля 2023 г. по «18» мая 2023 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45170-D.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Яхин
3.2. Дата 25.04.2023г.