Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Озерский завод энергетических устройств "Энергопром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 212 офис 106Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401187428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7422012977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45170-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9577
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения собрания: «16» апреля 2024 года.
2.2. Место проведения собрания: Челябинская область, город Озерск, Озерское шоссе, 44.
2.3. Вид общего собрания: внеочередное.
2.4. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров: кворум имеется.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Общества, - 22 200.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания – 22 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня – 22 198 голосов, что составляет 99,99 % от общего количества голосующих акций общества.
2.6. Повестка дня:
1. Внесение в Устав Общества измененных положений об объявленных акциях.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
3. Утверждение Устава в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
2.7.1. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«за» - 22 198 голосов (100% присутствующих на собрании);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 1 повестки дня: Изменить положения Устава Общества об объявленных акциях: количество объявленных акций – 44 400 штук; номинальная стоимость каждой из объявленных акций – 1 000 рублей.
2.7.2. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«за» - 22 198 голосов (100% от числа присутствующих на собрании);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 2 повестки дня: Увеличить уставной капитал Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного по Вопросу № 1 настоящего Протокола общего собрания акционеров:
1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 44 400 штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной обыкновенной акции – 1 000 рублей.
2. Способ размещения - закрытая подписка среди акционеров.
3. Цена размещения: дополнительные обыкновенные акции размещаются по цене размещения, определенной Советом директоров Общества (протокол № 2-2024 от 18.03.2024 г.), – 1 000 рублей за каждую акцию.
4. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: наличная и безналичная оплата денежными средствами.
5. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:
На первом этапе: все лица, являющиеся акционерами Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем внеочередном Общем собрании акционеров.
На втором этапе: Акций дополнительного выпуска, оставшихся неразмещенными в ходе первого этапа приобретения, вправе приобрести Коснырев Сергей Викторович.
6. Срок размещения дополнительных акций:
Дата начала размещения ценных бумаг: первый рабочий день, следующий за днем размещения Обществом уведомления (сообщения) акционеров о возможности приобретения ими размещаемых дополнительных Акций на первом этапе.
Дата окончания размещения ценных бумаг на первом этапе: 50 (Пятидесятый) день с даты начала размещения ценных бумаг.
Дата начала размещения ценных бумаг на втором этапе: дата утверждения Советом директоров итогов размещения акций на первом этапе, которая должна быть не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока размещения на первом этапе.
Дата окончания размещения ценных бумаг – наиболее ранняя из следующих дат:
а) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска,
б) один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.
7. Порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций:
Акции, размещаемые на первом этапе, должны быть полностью оплачены приобретателем – участником первого этапа не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг на первом этапе размещения.
Акции, размещаемые на втором этапе, должны быть полностью оплачены приобретателем – участником второго этапа не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до Даты окончания размещения ценных бумаг.
8. Порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций: договор, направленный на размещение Акций настоящего дополнительного выпуска, заключается в простой письменной форме путем составления единого документа в двух экземплярах, содержащего все существенные условия сделки по размещению ценных бумаг. Договор заключается в течение срока размещения Акций по каждому этапу, но не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты окончания размещения Акций по соответствующему этапу.
2.7.3. Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«за» - 22 198 голосов (100% от числа присутствующих на собрании);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить новую редакцию Устава Общества и по результатам размещения дополнительных акций зарегистрировать соответствующие изменения в Устав (с учетом увеличения уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций Общества и уменьшения количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций).
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 19 февраля 2024 года, № 2-2024
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45170-D.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Мастепан
3.2. Дата 19.04.2024г.