Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Озерский завод энергетических устройств "Энергопром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 212 офис 106Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401187428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7422012977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45170-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9577
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения собрания: «25» января 2024 года.
2.2. Место проведения собрания: Челябинская область, город Озерск, Озерское шоссе, 44.
2.3. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров: кворум имеется.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Общества, - 22 200.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания – 22 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня – 22 198 голосов, что составляет 99,99 % от общего количества голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня:
1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2. Внесение в Устав Общества положений об объявленных акциях.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«за» - 22 198 голосов (100% присутствующих на собрании);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 1 повестки дня: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества:
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 27 800 штук.
Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной обыкновенной акции – 1 000 рублей.
Способ размещения - закрытая подписка среди акционеров.
Цена размещения: дополнительные обыкновенные акции размещаются по цене размещения, определенной Советом директоров Общества (протокол № 7-2023 от 18.12.2023 г.), – 1 000 рублей за каждую акцию.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата денежными средствами путем перечисления на расчетный счет Общества.
Срок оплаты размещаемых дополнительных акций: в размере 100% от суммы договора не позднее окончания срока размещения акций.
Срок размещения:
дата начала размещения ценных бумаг: третий день с даты получения Обществом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. В случае если этот день приходится на выходной или праздничный день, то датой начала размещения дополнительных именных бездокументарных акций считается первый рабочий день, следующий за данным выходным или праздничным днем;
дата окончания размещения ценных бумаг на первом этапе: 45 дней с даты начала размещения ценных бумаг
дата начала размещения ценных бумаг на втором этапе: дата утверждения Советом директоров итогов размещения акций на первом этапе, которая должна быть не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока размещения на первом этапе
дата окончания размещения ценных бумаг: по окончании второго этапа размещения акций, а именно: не позднее 10 дней с даты утверждения итогов размещения акций на первом этапе.
Порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций: с приобретателем акций заключается договор купли-продажи акций. Договоры купли-продажи акций заключаются по адресу: г. Озерск, Озерское шоссе, 44. В договор купли-продажи включаются следующие существенные условия: количество приобретаемых акций; стоимость приобретаемых акций; срок, форма и порядок оплаты приобретаемых акций. Приобретаемые акции должны быть оплачены в срок, определенный договором, но не позднее срока размещения дополнительных акций. Договор купли-продажи акций считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания. Договор купли-продажи акций составляется в простой письменной форме в двух экземплярах (один экземпляр передается приобретателю акций, другой - остается у эмитента)
2. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«за» - 22 198 голосов (100% от числа присутствующих на собрании);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 2 повестки дня:
Внести в Устав Общества положения об объявленных акциях:
количество объявленных акций – 50 000 штук;
номинальная стоимость каждой из объявленных акций – 1 000 рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 25 января 2024 года, № 1-2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Мастепан
3.2. Дата 26.01.2024г.