Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Озерский завод энергетических устройств "Энергопром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 212 офис 106Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401187428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7422012977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45170-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9577
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения собрания: «24» мая 2024 года.
2.2. Место проведения собрания: Челябинская область, город Озерск, Озерское шоссе, 44.
2.3. Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров: кворум имеется.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Общества, - 22 200 голосов, по вопросу № 4 (об избрании ревизора Общества) – 12 212 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания – 22 200.
22 198 голосов, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества, по вопросу № 4 (об избрании ревизора Общества) – 12 210 голосов, что составляет 99,98% от общего количества голосующих акций общества (с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»)
2.5. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета АО «Энергопром» за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Энергопром» по результатам работы за 2023 год
3. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров АО «Энергопром»
4. Об избрании ревизора АО «Энергопром» на 2024 год
5. Утверждение размера вознаграждения ревизору АО «Энергопром»
6. Об утверждении аудитора АО «Энергопром» на 2024 год
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«за» - 22 198 голосов (100% присутствующих на собрании);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Энергопром» по результатам работы за 2023 год.
2. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«за» - 22 198 голосов (100% от числа присутствующих на собрании);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Энергопром» по результатам работы за 2023 год.
3. Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«за» - 22 198 голосов (100% от числа присутствующих на собрании);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 3 повестки дня: Утвердить следующий размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Энергопром»: за период полномочий июнь 2023 - май 2024 – 78 000 рублей каждому члену Совета директоров АО «Энергопром» с выплатой за счет нераспределенной прибыли Общества.
4. Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«за» - 12 210 голосов (100% от числа присутствующих на собрании);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 4 повестки дня: Избрать ревизором общества: Тимофееву Алефтину Григорьевну.
5. Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«за» - 22 198 голосов (100% от числа присутствующих на собрании);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить следующий размер вознаграждения ревизору АО «Энергопром»: за период полномочий июнь 2023 - май 2024 – 100 000 рублей с выплатой за счет нераспределенной прибыли Общества.
6. Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«за» - 22 198 голосов (100% от числа присутствующих на собрании);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 6 повестки дня: Утвердить аудитором АО «Энергопром» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «ВнешЭкономАудит» (ОГРН 1027402910622, ИНН 7451099482).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 24 мая 2024 года, № 4-2024
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45170-D.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Мастепан
3.2. Дата 27.05.2024г.