Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Озерский завод энергетических устройств "Энергопром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 212 офис 106Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401187428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7422012977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45170-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9577
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения собрания: «19» сентября 2024 года.
2.2. Место проведения собрания: Челябинская область, город Озерск, Озерское шоссе, 44.
2.3. Вид собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров: кворум имеется.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Общества, - 22 200.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки по вопросу № 1 повестки дня, – 16 209 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, – 22 198 голосов, что составляет 99,99 % от общего количества голосующих акций общества.
Кворум имеется – 99,99 %.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки по вопросу № 1 повестки дня, – 16 207 голосов.
2.5. Повестка дня:
1. Одобрение сделки с заинтересованностью по купле-продаже акций ЗАО «Инвекс».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«за» - 16 207 голосов (100% присутствующих на собрании);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 1 повестки дня: Дать согласие на совершение сделки по купле-продаже акций ЗАО «Инвекс», в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего более 20% голосующих акций Общества и являющегося Председателем Совета директоров Общества:
Стороны сделки: АО «Энергопром» (покупатель), Коснырев Сергей Викторович (продавец).
Предмет сделки - купля-продажа акций ЗАО «Инвекс».
Цена сделки – не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей за одну акцию, в общей сумме не более
73 500 000 (Семидесяти трех миллионов пятисот тысяч) рублей за 245 акций.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Коснырев Сергей Викторович, являющийся акционером Общества, имеющим более 20% голосующих акций Общества, и Председателем Совета директоров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 19 сентября 2024 года, № 6-2024
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45170-D.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Мастепан
3.2. Дата 23.09.2024г.