Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Озерский завод энергетических устройств "Энергопром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 212 офис 106Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401187428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7422012977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45170-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9577
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения собрания: «19» февраля 2024 года.
2.2. Место проведения собрания (согласно решению Совета директоров Общества № 1-2024 от 22.01.2024 г. в соответствии с пунктом 11.17 и подпунктом 6 пункта 12.15 Устава Общества): Челябинская область, город Озерск, Озерское шоссе, 44.
2.4. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров: кворум имеется.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Общества, - 22 200.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания – 22 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня – 16 207 голосов, что составляет 73% от общего количества голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня:
1. Выплата (объявление) дивидендов.
2. Приведение Устава в соответствие с законом по предписанию ЦБ РФ.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«за» - 16 207 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 1 повестки дня: Объявить и выплатить дивиденды по результатам прошлых лет в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, что составляет 2 252,25 рублей на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов – деньгами. Порядок выплаты – в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Дата, на которую определяются лица, имеющие право на их получение – 29 февраля 2024 года.
2. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«за» - 16 207 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 2 повестки дня: Привести Устав в соответствие с законом, в т.ч. согласно предписанию ЦБ РФ от 11.07.2019 № Т5-22-1-1/31933. Принять Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 19 февраля 2024 года, № 2-2024
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45170-D.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Мастепан
3.2. Дата 22.02.2024г.