Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Озерский завод энергетических устройств "Энергопром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 212 офис 106Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401187428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7422012977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45170-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9577
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения собрания: «27» мая 2025 года.
2.2. Место проведения собрания: Челябинская область, город Озерск, ул. Октябрьская, 24, оф. 613.
2.3. Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров: по вопросам № 1-4, 6-7 повестки дня имеется – 99,99%; по вопросу № 5 повестки дня не имеется – 0 %.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 19 982 голоса (по вопросам № 1-4, 6-7 повестки дня); 2 голоса (по вопросу № 5 повестки дня – об избрании ревизора Общества).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня (с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров») – 19 980 голосов (по вопросам № 1-4, 6-7 повестки дня); 0 голосов (по вопросу № 5 повестки дня – об избрании ревизора Общества)..
22 198 голосов, что составляет 99,99% от общего количества голосующих акций общества, по вопросу № 4 (об избрании ревизора Общества) – 12 210 голосов, что составляет 99,98% от общего количества голосующих акций общества (с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»)
2.5. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета АО «Энергопром» за 2024 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Энергопром» по результатам работы за 2024 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Энергопром» по результатам отчетного года
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Энергопром»
5. Об избрании ревизора АО «Энергопром» на 2025 год
6. О выплате вознаграждения ревизору АО «Энергопром»
7. Об утверждении аудитора АО «Энергопром» на 2025 год
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«за» - 19 980 голосов (100% присутствующих на собрании);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «Энергопром» за 2024 год.
2. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«за» - 19 980 голосов (100% от числа присутствующих на собрании);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Энергопром» по результатам работы за 2024 год.
3. Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«за» - 19 980 голосов (100% от числа присутствующих на собрании);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 3 повестки дня: Объявить и выплатить дивиденды по результатам прошлых лет в размере 59 940 000 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот сорок) рублей, что составляет 900 рублей на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов – деньгами. Порядок выплаты – в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Дата, на которую определяются лица, имеющие право на их получение – 09 июня 2025 года.
4. Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«за» - 19 980 голосов (100% от числа присутствующих на собрании);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 4 повестки дня: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров АО «Энергопром» за период полномочий июнь 2024 - май 2025.
5. Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Кворум по вопросу № 5 повестки дня не имеется – 0 %.
Собрание не правомочно принимать решение по вопросу № 5 повестки дня.
Решение по вопросу № 5 повестки дня не принято.
6. Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«за» - 19 980 голосов (100% от числа присутствующих на собрании);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 6 повестки дня: е выплачивать вознаграждение ревизору АО «Энергопром» за период полномочий июнь 2024 - май 2025.
6. Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«за» - 19 980 голосов (100% от числа присутствующих на собрании);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу № 7 повестки дня: Утвердить аудитором АО «Энергопром» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма «ВнешЭкономАудит» (ОГРН 1027402910622, ИНН 7451099482).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27 мая 2025 года, № 1-2025
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45170-D, 1-03-45170-D-007D.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Мастепан
3.2. Дата 02.06.2025г.