Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12 ноября 2024
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 ноября 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
2. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня.
4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Об определении порядка, формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
8. Об определении порядка направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
10. О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия во внеочередном общем собрании акционеров
11. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
12. Утверждении рекомендаций Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Мергенёв
3.2. Дата 12.11.2024г.