Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02 июля 2025
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 июля 2025
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О рассмотрении вопроса о независимости действующих членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»
2. О соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Публичного акционерного общества «Уральская кузница»
3. О формировании дополнительных комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»
3. Подпись
3.1. исполняющий обязанности Генерального директора ПАО "Уралкуз" (приказ № 266-р от 23.06.2025)
А.В. Седов
3.2. Дата 02.07.2025г.