Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Уральская кузница"<BR>27.04.2023 11:53</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 мая 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1.	О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2022г.</P>
<P>2.	О рассмотрении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2023г.</P>
<P>3.	Об утверждении годового бюджета (финансовых планов) Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2023г. </P>
<P>4.	Рассмотрение иных вопросов в соответствии с п. 13.1.39 Устава Общества.</P>
<P>5.	Об утверждении условий Дополнительного соглашения к договору с Управляющей организацией.</P>
<P>6.	Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</P>
<P>7.	О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Управляющий директор ПАО "Уралкуз" (Доверенность № 8-0013-2021 от 21.06.2021г.)</P>
<P>Даниил Сергеевич Мергенёв</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.04.2023г.</P>