Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое собрание
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 июня 2024 года,
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 90,0331 %
Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 90,0331 %
Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 90,0331 %
Кворум по вопросу № 4 повестки дня – 90,0331 %
Кворум по вопросу № 5 повестки дня – 90,0331 %.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
3. О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница»
4. Об утверждении Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
5. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
«За» – 493 157; «Против» - 9; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
По результатам финансового 2023 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2023 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать
Решение принято
Результаты голосования по вопросу № 2: Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
«За» распределение голосов по кандидатам:
1. ФИО – 493 235;
2. ФИО - 493 080
3. ФИО – 493 210;
4. ФИО – 493 210;
5. ФИО – 493 060.
«Против» - 5; «Воздержался» - 30.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
«Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО.
Решение принято.
Раскрытие информации в данном пункте ограничено в соответствии с действующим законодательством.
Результаты голосования по вопросу №3: О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
«За» – 493 166; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2024 год - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4: Об утверждении Положения «О Совете директоров» Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
«За» – 493 159; «Против» - 1; «Воздержался» - 6.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
Утвердить Положение «О Совете директоров» Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 5: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
«За» – 493 165; «Против» - 1; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
Решение принято.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – протокол от 25 июня 2024г., б/н
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Мергенёв
3.2. Дата 25.06.2024г.