Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) три члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок
По вопросу № 3 «О последующем одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
3.1. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
3.2. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с аб. 5 п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
3.3. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделок
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По вопросу № 3 «О последующем одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.01.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 17 января 2024 № 1/2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Мергенёв
3.2. Дата 17.01.2024г.