Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Уральская кузница"<BR>22.01.2024 12:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P>1.	По вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:</P>
<P>«за» - 4 голоса; «против» -  0 голосов; «воздержался» -  0 голосов. </P>
<P>Решение принято.  </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>2.	По вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:</P>
<P>1.1. Утвердить Политику Интегрированная система управления рисками Публичного акционерного общества «Уральская кузница» (приложение № 1 к настоящему решению)</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.01.2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 22 января 2024 № 2/2024      </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.С. Мергенёв</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.01.2024г.</P>