Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15 августа 2024
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 августа 2024
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О рассмотрении вопроса о независимости действующих членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»
2. О соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Публичного акционерного общества «Уральская кузница»
3. О формировании дополнительных комитетов Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»
4. О внесении изменений и дополнений в план работы Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2024-2025 корпоративный год».
3. Подпись
3.1. исполняющий обязанности Генерального директора (приказ № 381-Р от 31.07.2024)
В.Л. Иванцов
3.2. Дата 15.08.2024г.