Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из семи членов совета директоров Общества приняли участие в заседании семь. Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по первому вопросу:
Избрание председателя Совета директоров.
Голосовали: «За» - единогласно;
Результаты голосования по второму вопросу:
Назначение генерального директора.
Голосовали: «За» - единогласно;
Результаты голосования по третьему вопросу:
Назначение корпоративного секретаря.
Голосовали: «За» - единогласно;
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Избрание членов комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит».
Голосовали: «За» - единогласно;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать председателем Совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит» Горбунова Владимира Васильевича.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Оставить на должности генерального директора ПАО «Комбинат «Магнезит» Верзакова Василия Александровича.
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Оставить на должности корпоративного секретаря ПАО «Комбинат «Магнезит» Можаева Александра Аркадьевича.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать в комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит» следующих кандидатов:
1. Нефедов Артем Александрович – начальник управления корпоративных вопросов и внешних отношений Департамента правового обеспечения ООО «Группа «Магнезит», член Совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит».
2. Стрыгина Елена Александровна - главный бухгалтер ООО «Группа «Магнезит», член Совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит».
3 Ткаченко Надежда Васильевна – директор по экономике и финансам ООО «ЕКЦ», член Совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО «Комбинат «Магнезит», на котором приняты соответствующее решения: 27 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО «Комбинат «Магнезит» на котором приняты соответствующее решения: 27 июня 2023 года, протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Верзаков
3.2. Дата 27.06.2023г.