Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2024 года.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 4 922 898 537.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 4 245 993 706, что составляет 86,25% от общего числа голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2023 отчетный год.
2) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2023 отчетный год.
3) Избрание членов Совета директоров.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии.
5) Назначение аудиторской организации ПАО «Комбинат «Магнезит».
6) Утверждение Устава ПАО «Комбинат «Магнезит» в новой редакции
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2023 отчетный год.
Голосовали «за» - 4 245 852 362 голосов, 99,996671%,
«против» - 129 248 голосов, 0,003044%,
«воздержался» - 8 064 голосов, 0,000190%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 4 032.
2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2023 отчетный год.
Голосовали «за» - 4 245 633 066 голосов, 99,991506%
«против» - 293 888 голосов, 0,006922%,
«воздержался» - 62 720 голосов, 0,001477%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 4 032.
3. Избрание членов Совета директоров.
Верзаков Василий Александрович
Голосовали «за» - 4 246 765 418 голосов.
Головин Максим Александрович
Голосовали «за» - 4 246 062 730 голосов.
Горбунов Владимир Васильевич
Голосовали «за» - 4 245 586 842 голосов.
Нефедов Артем Александрович
Голосовали «за» - 4 245 652 698 голосов.
Стрыгина Елена Александровна
Голосовали «за» - 4 245 601 738 голосов.
Ткаченко Надежда Васильевна
Голосовали «за» - 4 245 612 714 голосов.
Токарев Артем Владимирович
Голосовали «за» - 4 245 586 842 голосов.
Против всех кандидатов – 758 912 голосов.
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 328 048.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Дук Александр Владимирович
Голосовали «за» - 4 245 790 762 голосов, 99,995220%,
«против» - 20 832 голосов, 0,000491%,
«воздержался» - 115 136 голосов, 0,002712%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 66 976.
Зиновьев Александр Владимирович
Голосовали «за» - 4 245 739 914 голосов, 99,994023%,
«против» - 10 304 голосов, 0,000243%,
«воздержался» - 109 536 голосов, 0,002580%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 133 952.
Крохина Наталья Николаевна
Голосовали «за» - 4 245 739 914 голосов, 99,994023%,
«против» - 20 832 голосов, 0,000491%,
«воздержался» - 109 536 голосов, 0,002580 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 123 424.
Наумова Марина Александровна
Голосовали «за» - 4 245 793 450 голосов, 99,995284%,
«против» - 25 984 голосов, 0,000612%,
«воздержался» - 109 536 голосов, 0,002580 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 64 736.
Сабурова Лидия Александровна
Голосовали «за» - 4 245 745 066 голосов, 99,994144%,
«против» - 20 832 голосов, 0, 000491%,
«воздержался» - 109 536 голосов, 0,002580 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 118 272.
Фадеева Елена Сергеевна
Голосовали «за» - 4 245 745 066 голосов, 99,994144%,
«против» - 20 832 голосов, 0, 000491%,
«воздержался» - 109 536 голосов, 0,002580 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 118 272.
Шевалдина Ольга Николаевна
Голосовали «за» - 4 245 765 226 голосов, 99,994619%,
«против» - 15 680 голосов, 0,000369%,
«воздержался» - 108 416 голосов, 0,002553 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 104 384.
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Комбинат «Магнезит».
Голосовали «за» - 4 245 841 386 голосов, 99,996413%,
«против» - 124 096 голосов, 0,002923%,
«воздержался» - 24 192 голосов 0,000570%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 4 032.
6. Утверждение Устава ПАО «Комбинат «Магнезит» в новой редакции.
Голосовали «за» - 4 245 838 474 голосов, 99,996344%,
«против» - 15 680 голосов, 0,000369%,
«воздержался» - 135 520 голосов 0,003192%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 4 032.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу - Годовой отчет ПАО «Комбинат «Магнезит, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2023 отчетный год, утвердить.
По второму вопросу - Ввиду отсутствия чистой прибыли у ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2023 год, дивиденды по итогам работы Общества за 2023 отчетный год не объявлять и не выплачивать.
По третьему вопросу – в Совет директоров Общества избраны:
Верзаков Василий Александрович
Головин Максим Александрович
Горбунов Владимир Васильевич
Нефедов Артем Александрович
Стрыгина Елена Александровна
Ткаченко Надежда Васильевна
Токарев Артем Владимирович
По четвертому вопросу – в Ревизионную комиссию Общества избраны:
Дук Александр Владимирович
Зиновьев Александр Владимирович
Крохина Наталья Николаевна
Наумова Марина Александровна
Сабурова Лидия Александровна
Фадеева Елена Сергеевна
Шевалдина Ольга Николаевна
По пятому вопросу – Назначить независимой аудиторской организацией Общества ООО «АКГ «Листик и Партнеры».
По шестому вопросу – Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2024 года, протокол № 40.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45002-D;
дата государственной регистрации – 29.07.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Верзаков
3.2. Дата 26.06.2024г.