Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"<BR>31.01.2025 08:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2025 г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.02.2025 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Рассмотрение предложений от акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит» о внесении  вопросов в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит» и выдвижение кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные;  серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг  – 1-01-45002-D; дата государственной регистрации – 29.07.2004 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.А. Верзаков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 31.01.2025г.</P>