Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты для составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение ответственных за подготовку материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение комиссии по подготовке годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение ориентировочной сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров.

8. Утверждение способов голосования на годовом общем собрании акционеров.

9. Утверждение способов информирования акционеров о проведении собрания.

10. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

11. Утверждение перечня и способов предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

12. Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

13. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и внесение их в бюллетень для голосования, а также внесение в бюллетень для голосования кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

14. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

15. Назначение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.

16. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, отчета о распределении прибылей и убытков за 2023 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные;

серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-45002-D;

дата государственной регистрации – 29.07.2004 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Верзаков

3.2. Дата 13.05.2024г.