Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 июня 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 4 922 898 537.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 4 245 999 375, что составляет 86,25% от общего числа голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2022 отчетный год.
2) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2022 отчетный год.
3) Избрание членов совета директоров.
4) Избрание членов ревизионной комиссии.
5) Назначение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2022 отчетный год.
Голосовали «за» - 4 245 867 887 голосов, 99,996903%,
«против» - 131 488 голосов, 0,003097%,
«воздержался» - 0 голосов, 0,00%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 0.
2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2022 отчетный год.
Голосовали «за» - 4 245 753 647 голосов, 99,994213%
«против» - 200 704 голосов, 0,004727%,
«воздержался» - 29 344 голосов, 0,000691%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 15 680.
3. Избрание членов Совета директоров.
Верзаков Василий Александрович
Голосовали «за» - 4 245 371 307 голосов.
Глазков Александр Анатольевич
Голосовали «за» - 672 108 голосов.
Головин Максим Александрович
Голосовали «за» - 4 245 676 379 голосов.
Горбунов Владимир Васильевич
Голосовали «за» - 4 245 689 603 голосов.
Нефедов Артем Александрович
Голосовали «за» - 4 245 649 335 голосов.
Стрыгина Елена Александровна
Голосовали «за» - 4 245 663 835 голосов.
Ткаченко Надежда Васильевна
Голосовали «за» - 4 245 663 919 голосов.
Токарев Артем Владимирович
Голосовали «за» - 4 245 669 043 голосов.
Против всех кандидатов – 763 616 голосов.
Воздержался по всем кандидатам – 156 800 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 19 680.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Дук Александр Владимирович
Голосовали «за» - 4 245 800 687 голосов, 99,995321%,
«против» - 109 088 голосов, 0, 002569%,
«воздержался» - 24 640 голосов, 0,000580%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 65 856.
Зиновьев Александр Владимирович
Голосовали «за» - 4 245 799 791 голосов, 99,995299%,
«против» - 109 088 голосов, 0,002569%,
«воздержался» - 24 640 голосов, 0,000580%.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 66 752.
Крохина Наталья Николаевна
Голосовали «за» - 4 245 823 983 голосов, 99,995869%,
«против» - 117 600 голосов, 0,002770%,
«воздержался» - 24 640 голосов, 0,000580 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 34 048.
Наумова Марина Александровна
Голосовали «за» - 4 245 812 111 голосов, 99,995590%,
«против» - 117 600 голосов, 0,002770%,
«воздержался» - 24 640 голосов, 0,000580 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 45 920.
Сабурова Лидия Александровна
Голосовали «за» - 4 245 820 623 голосов, 99,995790%,
«против» - 109 088 голосов, 0, 002569%,
«воздержался» - 24 640 голосов, 0,000580 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 45 920.
Фадеева Елена Сергеевна
Голосовали «за» - 4 245 819 279 голосов, 99,995758%,
«против» - 117 600 голосов, 0, 002770%,
«воздержался» - 24 640 голосов, 0,000580 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 38 752.
Шевалдина Ольга Николаевна
Голосовали «за» - 4 245 813 903 голосов, 99,995632%,
«против» - 118 720 голосов, 0,002796%,
«воздержался» - 23 520 голосов, 0,000554 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 44 128.
5. Назначение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит».
Голосовали «за» - 4 245 864 975 голосов, 99,996835%,
«против» - 131 488 голосов, 0,003097%,
«воздержался» - 2 912 голосов 0,000069%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 0.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу - Годовой отчет ПАО «Комбинат «Магнезит, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2022 отчетный год, утвердить.
По второму вопросу - Ввиду отсутствия чистой прибыли у ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2022 год, дивиденды по итогам работы общества за 2022 отчетный год не объявлять и не выплачивать.
По третьему вопросу – в Совет директоров Общества избраны:
Верзаков Василий Александрович
Головин Максим Александрович
Горбунов Владимир Васильевич
Нефедов Артем Александрович
Стрыгина Елена Александровна
Ткаченко Надежда Васильевна
Токарев Артем Владимирович
По четвертому вопросу – в Ревизионную комиссию Общества избраны:
Дук Александр Владимирович
Зиновьев Александр Владимирович
Крохина Наталья Николаевна
Наумова Марина Александровна
Сабурова Лидия Александровна
Фадеева Елена Сергеевна
Шевалдина Ольга Николаевна
По пятому вопросу – Назначить независимым аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Аудит – Классик», г. Челябинск.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2023 года, протокол № 39.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45002-D;
дата государственной регистрации – 29.07.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Верзаков
3.2. Дата 22.06.2023г.