Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам об утверждении даты и повестки дня годового общего собрания акционеров: Из семи членов Совета директоров Общества приняли участие в заседании семь.

Кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров – 21 июня 2023 года.

Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.

2. Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 19 декабря 2022 года № 519-ФЗ, годовое общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования, т.е. без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Для чего направить до 31 мая 2023 года каждому акционеру заказным письмом бюллетень для голосования.

Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.

3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 29 мая 2023 года.

Поручить АО «РДЦ Паритет» произвести снятие реестра для составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, по состоянию на 29 мая 2023 года.

Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.

4. Утвердить следующую повестку дня:

1) Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2022 отчетный год.

2) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2022 отчетный год.

3) Избрание членов совета директоров.

4) Избрание членов ревизионной комиссии.

5) Назначение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит».

Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.

5. Назначить ответственных за подготовку материалов по вопросам повестки дня в полном объеме и в установленный срок на следующих руководителей и специалистов:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год - ответственная Витченко И.Б., срок – до 31.05.2023 г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2022 год – ответственная Витченко И.Б., срок – до 31.05.2023 г.

3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) или невыплаты (не объявления) дивидендов за 2022 год – ответственная Витченко И.Б., срок – до 31.05.2023 г.

4) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год - ответственный Зиновьев А.В., срок – до 31.05.2023 г.

5) Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год - ответственный Зиновьев А.В., срок – до 31.05.2023 г.

6) Отчет комитета по аудиту Совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год - ответственный Нефедов А.А., срок – до 31.05.2023 г.

7) Заключения независимого аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год – ответственная Витченко И.Б., срок – до 31.05.2023 г.

8) Назначение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит» – ответственная Витченко И.Б., срок – до 31.05.2023 г.

Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.

6. Утвердить комиссию по подготовке годового собрания акционеров в следующем составе:

Горбунов В.В. – председатель Совета директоров - председатель комиссии;

Можаев А.А. – корпоративный секретарь - член комиссии, заместитель председателя комиссии;

Долганова О.С. - ведущий специалист АХО - член комиссии, ответственная за материально-хозяйственную часть подготовки и проведения собрания;

Гонов Е.Н. – руководитель службы безопасности - член комиссии, ответственный за безопасность проведения собрания.

Обязать всех должностных лиц Общества неукоснительно и в срок выполнять поручения комиссии, касающиеся подготовки и проведения годового собрания акционеров.

Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.

7. Утвердить ориентировочную смету затрат на подготовку и проведение годового собрания.

Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.

8. Утвердить следующие способы голосования на общем годовом собрании акционеров:

а) направить заполненный бюллетень в запечатанном конверте по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната № 4, АО «РДЦ Паритет» в Счетную комиссию. Бюллетени, направленные почтой участвуют в голосовании, если они получены Счетной комиссией не позднее 20 июня 2023 года;

б) лично принести и опустить заполненный бюллетень в урну для голосования не позднее 20 июня 2023 года по адресу: г. Сатка Челябинской области, ул. Солнечная, 34, 1-й этаж, фойе управления «Магнезит» с 08.00 до 17.00 часов;

Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.

9. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить посредством направления каждому акционеру до 31 мая 2023 года текста сообщения путем рассылки заказных писем вместе с бюллетенем для голосования и публикацией сообщений на сайте Интерфакс - www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324 и на сайте газеты «Магнезитовец» - www.magnezitnews.com.

Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.

10. Утвердить текст сообщения о проведении собрания.

Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.

11. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

• годовой отчет Общества за 2022 год;

• годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;

• отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2022 год;

• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год;

• отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;

• отчет о работе комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2022 год;

• заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;

• сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию;

• сведения о предлагаемом аудиторе Общества;

Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.

12. Утвердить и внести в бюллетень для голосования следующие проекты решений, по вопросам повестки дня предстоящего годового собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2022 отчетный год:

Годовой отчет ПАО «Комбинат «Магнезит, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2022 отчетный год, утвердить.

2) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2022 отчетный год:

Ввиду отсутствия чистой прибыли у ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2022 год, дивиденды по итогам работы общества за 2022 отчетный год не объявлять и не выплачивать.

3) Назначение аудитора ПАО «Комбинат «Магнезит»:

Назначить независимым аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Аудит - Классик", г. Челябинск.

Внести в бюллетень для голосования и предложить собранию акционеров избрать следующих кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию:

В Совет директоров:

Верзаков Василий Александрович

Глазков Александр Анатольевич

Горбунов Владимир Васильевич

Нефедов Артем Александрович

Стрыгина Елена Александровна

Ткаченко Надежда Васильевна

Токарев Артем Владимирович

В Ревизионную комиссию:

Дук Александр Владимирович

Зиновьев Александр Владимирович

Крохина Наталья Николаевна

Наумова Марина Александровна

Сабурова Лидия Александровна

Фадеева Елена Сергеевна

Шевалдина Ольга Николаевна

Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.

13. Утвердить бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит» 21 июня 2023 года

Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.

14. Назначить председателем годового общего собрания акционеров - председателя Совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит» Горбунова Владимира Васильевича.

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров – корпоративного секретаря ПАО «Комбинат «Магнезит» Можаева Александра Аркадьевича.

Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.

15. Предварительно утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, отчет о распределении прибылей и убытков Общества за 2022 год и предложить их на утверждение предстоящим годовым общим собранием акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит», 21 июня 2023 года.

Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит», на котором приняты соответствующее решения – 11 мая 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО «Комбинат «Магнезит», на котором приняты соответствующее решения – 11 мая 2023 года, протокол № 10.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45002-D; дата государственной регистрации – 29.07.2004 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Верзаков

3.2. Дата 11.05.2023г.