Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из семи членов совета директоров Общества приняли участие в заседании семь. Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по первому вопросу:
1. Об одобрении крупной сделки, в соответствии со статьями 69, 79, 84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», заключенной ПАО по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит» (далее - «Поручитель») с Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – «Банк»), а именно дополнительного соглашения № 3 (Приложение № 4) к договору поручительства № URL/PR/00104/22 от 15 марта 2022 года (далее – «Договор поручительства 1», на условиях Приложение № 1), c учетом изменений и дополнений, внесенных дополнительным соглашением №1 от 05 мая 2023 года (Приложение № 2) , дополнительным соглашением № 2 от 18.09.2023 года (Приложение № 3), в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» (далее – «Должник») по договору возобновляемой кредитной линии №URL/RK/00103/22 от 15 марта 2022 года (далее – «Основной договор», на условиях Приложения № 5) с учетом дополнительного соглашения № 1 от 05 мая 2023 года (Приложение № 6), дополнительного соглашения №2 от 18 сентября 2023 года (Приложение № 7) и дополнительного соглашения № 3 от 27 ноября 2023 года (Приложение № 8).
Голосовали: «За» - единогласно
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
В соответствии с положениями 69, 79, 84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», принять решение об одобрении крупной сделки ПАО по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит» (далее - «Поручитель») с Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – «Банк»), а именно дополнительного соглашения № 3 (Приложение № 4) к договору поручительства № URL/PR/00104/22 от 15 марта 2022 года (далее – «Договор поручительства 1», на условиях Приложение № 1), c учетом изменений и дополнений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 05 мая 2023 года (Приложение № 2), дополнительным соглашением № 2 от 18.09.2023 года (Приложение № 3), в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Магнезит» (далее – «Должник») по договору возобновляемой кредитной линии №URL/RK/00103/22 от 15 марта 2022 года (далее – «Основной договор», на условиях Приложения № 5) с учетом дополнительного соглашения № 1 от 05 мая 2023 года (Приложение № 6), дополнительного соглашения № 2 от 18 сентября 2023 года (Приложение № 7) и дополнительного соглашения № 3 от 27 ноября 2023 года (Приложение № 8).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 19 декабря 2023 года, протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Верзаков
3.2. Дата 19.12.2023г.