Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из семи членов совета директоров Общества приняли участие в заседании семь. Кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования по первому вопросу:

1. Рассмотрение предложений от акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит» о внесении вопросов в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит» и выдвижение кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.

«За» - единогласно;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Предложить для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году следующих кандидатов в члены Совета директоров, выдвинутых акционерами ПАО «Комбинат «Магнезит»:

1) Верзаков Василий Александрович;

2) Глазков Александр Анатольевич;

3) Горбунов Владимир Васильевич;

4) Нефедов Артем Александрович;

5) Стрыгина Елена Александровна;

6) Ткаченко Надежда Васильевна;

7) Токарев Артем Владимирович;

2. Предложить для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых акционерами ПАО «Комбинат «Магнезит»:

1) Дук Александр Владимирович;

2) Зиновьев Александр Владимирович;

3) Наумова Марина Александровна;

4) Крохина Наталья Николаевна;

5) Сабурова Лидия Александровна;

6) Фадеева Елена Сергеевна;

7) Шевалдина Ольга Николаевна;

3. Другие предложения от акционеров, в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат «Магнезит», не поступили.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 3 февраля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 3 февраля 2023 года, протокол № 7.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-45002-D; дата государственной регистрации – 29.07.2004 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Верзаков

3.2. Дата 03.02.2023г.