Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"<BR>11.03.2024 10:39</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402166835</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414003633</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9; http://www.mmk.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента</P>
<P>
</P>
<P>Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» – 10 человек. </P>
<P>03 августа 2023 года бюллетени для голосования получены от 9 членов Совета директоров ПАО «ММК».</P>
<P>В соответствии с пунктом 10 статьи 19 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования были получены ПАО «ММК» не позднее даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.</P>
<P>Кворум имеется.</P>
<P>Согласно пункту 9 статьи 19 Положения о Совете директоров ПАО «ММК» решение Совета директоров ПАО «ММК» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство принимающих участие в заочном голосовании членов Совета директоров ПАО «ММК».</P>
<P>
</P>
<P>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>По второму вопросу повестки заочного голосования принято решение:</P>
<P>Руководствуясь подпунктом 16 пункта 1 статьи 65, пунктами 1 и 1.1 статьи 81, пунктами 1, 3 и пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение:</P>
<P>Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. </P>
<P>
</P>
<P>Решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».</P>
<P>
</P>
<P>Дата принятия решения заочным голосованием: 03.08.2023.</P>
<P>Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2023, № 5.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ММК" (по доверенности № 16-юр-328 от 08.12.2023)</P>
<P>В.М. Седов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 11.03.2024г.</P>