Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"<BR>26.12.2024 09:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402166835</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414003633</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9; http://www.mmk.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</P>
<P>Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек.</P>
<P>Кворум заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО «ММК».</P>
<P>Кворум имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>По первому вопросу повестки дня заочного голосования:</P>
<P>1 Руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и подпунктом 11.18.25 Устава ПАО «ММК», образовать коллегиальный исполнительный орган – Правление ПАО «ММК».</P>
<P>2 Утвердить количественный и персональный состав членов Правления ПАО «ММК», а также распределение их функциональных обязанностей, представленные генеральным директором ПАО «ММК».</P>
<P>3 Руководствуясь пунктом 3 статьи 69 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.18.27 и пунктом 13.10 Устава ПАО «ММК» дать согласие на совмещение членами коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ММК» должностей в органах управления других организаций.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования:</P>
<P>Руководствуясь подпунктом 13 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 11.18.33 Устава ПАО «ММК», утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ММК» в новой редакции.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Дата принятия решения заочным голосованием: 25.12.2024.</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2024, № 8.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Представитель ПАО "ММК" (по доверенности № 16-юр-394 от 26.12.2023)</P>
<P>П.Н. Черешенков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.12.2024г.</P>