Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод Дормаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454047, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-Я, д. 52/1 офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400543830
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7402000412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45079-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24990
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров 02.02.2023
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в Протокол №27 годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ЗАВОД ДОРМАШ», а именно:
В первой строке Протокола № 27 слова «Дата и место составления протокола: 16 июня 2022 года, город Челябинск» заменить словами : «Дата и место составления протокола: 20 июня 2022 года, город Челябинск»
2. О раскрытии на странице в сети Интернет настоящего Протокола заседания .
По первому вопросу повестки дня постановили:
Внести изменения в Протокол №27 годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ЗАВОД ДОРМАШ», а именно:
В первой строке Протокола № 27 слова «Дата и место составления протокола: 16 июня 2022 года, город Челябинск» заменить словами : «Дата и место составления протокола: 20 июня 2022 года, город Челябинск»
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято.
По второму вопросу повестки дня постановили:
Раскрыть на странице в сети Интернет информацию о внесении изменений в Протокол №27 годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ЗАВОД ДОРМАШ» путем публикации настоящего Протокола заседания Совета директоров и соответствующего сообщения.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именное обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-45079-D, дата его регистрации 03.06.2002 г.
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
С.Н. Гапкалов
3.2. Дата 03.02.2023г.