Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456020, Челябинская обл., Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400507155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000191
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45332-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Совет директоров Общества избран в составе 7 человек (абз. 2 п. 1 ст. 58 Устава Общества). В голосовании совета директоров участвовали 5 (пять) членов совета директоров Общества. Кворум имеется - в голосовании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа членов совета директоров (пп. 1.1 п. 1 ст. 181.2. ГК РФ, п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 3 ст. 60 Устава Общества, п. 4.2 Положения о совете директоров Общества).
В заочном голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие – 5 (Пять) членов совета директоров.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 (Четыре) голоса.
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой план работы службы внутреннего аудита ПАО «Агрегат» на 2024 – 2025 г.г. - согласно проекту, включенному в состав материалов к проведению настоящего совета директоров.
2.3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, которым приняты решения: «07» октября 2024 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, которым приняты решения: «08» октября 2024 г., № 05.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность от 27.08.2024г. № 15/190-24)
Е.С.Вершинина
3.2. Дата 08.10.2024г.