Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456020, Челябинская обл., Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400507155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000191
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45332-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.05.2024 г.; Российская Федерация, 456020, Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, 1, ПАО «Агрегат», здание заводоуправления; 14 час. 00 мин. по местному времени;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Кворум для открытия общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня собрания) имелся (в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу, включенному в повестку дня собрания) и был определен с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. N 660-П, исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
По вопросам повестки дня № 1-3, 6-9:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня: 167 645;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данным вопросам повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров"(далее - Положение Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П): 167 645;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня: 131 923, что составляет 78,6919% от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
По вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 173 515;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П: 1 173 515;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 923 461, что составляет 78,6919% от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
По вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 167 645;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П: 167 645;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 131 923, что составляет 78,6919% от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года;
4.Избрание членов совета директоров Общества;
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6.Назначение аудиторской организации Общества;
7.Установление размера вознаграждения, связанного с исполнением функций членов совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
8.Установление размера вознаграждения, связанного с исполнением функций членов ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
9.Образование единоличного исполнительного органа Общества — генерального директора (продление полномочий).
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросам повестки дня № 1-3, 6-9: Таблица № 1
Вопрос Варианты голосования по данному вопросу
«за», голосов / (% от числа голосов, которыми «против», голосов / (% от числа голосов, «воздержался», голосов / (% от числа голосов,
по данному вопросу обладали лица, принявшие которыми по данному вопросу обладали лица, которыми по данному вопросу обладали лица,
участие в общем собрании) принявшие участие в общем собрании) принявшие участие в общем собрании)
№ 1 80 507 (61,0257%) 18 055 (13,6860 %) 33 361 (25,2882%)
№ 2 80 507 (61,0257%) 0 (0,0000%) 51 416 (38,9743%)
№ 3 131 923 (100,0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%)
№ 6 80 507 (61,0257%) 0 (0,0000%) 51 416 (38,9743%)
№ 7 98 518 (74,6784%) 0 (0,0000%) 33 405 (25,3216%)
№ 8 80 463 (60,9924%) 0 (0,0000%) 51 460 (39,0076%)
№ 9 113 868 (86,3140%) 18 055 (13,6860%) 0 (0,0000%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4: Таблица № 2
ФИО кандидата Варианты голосования по данному вопросу
«за», голосов «против всех кандидатов» «воздержался по всем кандидатам»
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 142 704 0 голосов, что составляет 0 голосов, что составляет
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ 0,0000 % от числа голосов, 0,0000 % от числа голосов,
от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления которыми по данному вопросу которыми по данному вопросу
информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии обладали лица, принявшие обладали лица, принявшие
с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и участие в общем собрании участие в общем собрании
Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - Постановление
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102), пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 140 484
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 139 924
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 139 870
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 126 385
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 116 761
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 116 761
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 567
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 1
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 1
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 1
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 1
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 1
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 0
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 0
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Итого: 923 461 голосов,
что составляет 100,0000 %
от числа голосов, которыми
по данному вопросу обладали
лица, принявшие участие
в общем собрании
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5: Таблица № 3
ФИО кандидата Варианты голосования по данному вопросу
«за», голосов «против», голосов «воздержался», голосов
(% от числа голосов, (% от числа голосов, (% от числа голосов,
которыми по данному которыми по данному которыми по данному
вопросу обладали лица, вопросу обладали лица, вопросу обладали лица,
принявшие участие принявшие участие принявшие участие
в общем собрании, в общем собрании, в общем собрании,
имеющих право голоса имеющих право голоса имеющих право голоса
по данному вопросу) по данному вопросу) по данному вопросу)
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 98 437 (74,6170%) 33 361 (25,2882%) 44 (0,0334%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 80 300 (60,8688%) 51 498 (39,0364%) 44 (0,0334%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 80 300 (60,8688%) 51 498 (39,0364%) 44 (0,0334%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 80 288 (60,8597%) 51 498 (39,0364%) 44 (0,0334%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 80 266 (60,8431%) 51 520 (39,0531%) 44 (0,0334%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 79 938 (60,5944%) 51 520 (39,0531%) 384 (0,2911%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 79 938 (60,5944%) 51 520 (39,0531%) 384 (0,2911%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 51 416 (38,9743%) 80 030 (60,6642%) 384 (0,2911%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 51 416 (38,9743%) 80 030 (60,6642%) 384 (0,2911%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 51 416 (38,9743%) 80 030 (60,6642%) 384 (0,2911%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 18 170 (13,7732%) 113 369 (85,9357%) 384 (0,2911%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 374 (0,2835%) 131 424 (99,6217%) 44 (0,0334%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 362 (0,2744%) 131 424 (99,6217%) 44 (0,0334%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
2.6.2.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
по 1 вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
по 2 вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
по 3 вопросу: 1. Утвердить Порядок распределения чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2023 года в размере 284 521 282 рубля 52 копейки.
2.Определить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 678 рублей 87 копеек на 1 обыкновенную акцию;
2.2. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: по состоянию на 13.06.2024 г.;
2.3. Сроки выплаты дивидендов: в соответствии с п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
2.4. Форма выплаты дивидендов: денежная. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
по 4 вопросу: Избрать членов совета директоров Общества в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов: Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, пункт 1,5,10 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
по 5 вопросу: Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов: Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.
по 6 вопросу: Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Агентство аудита и бухгалтерского учета» (ОГРН 1086658000923).
по 7 вопросу: Утвердить Порядок выплаты членам совета директоров Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
по 8 вопросу: Утвердить Порядок выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
по 9 вопросу: В связи с истечением срока полномочий генерального директора Общества Елисеева Юрия Сергеевича, ранее избранного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 29.11.2019 г. (Протокол № 29 от 04.12.2019 г.) - продлить полномочия генерального директора Общества Елисеева Юрия Сергеевича с 01 января 2025 года на срок 5 (пять) лет.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Агрегат» от 04.06.2024 г. № 33;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
2.8.2.категория (тип) - для акций: обыкновенные;
2.8.3.серия ценных бумаг (при наличии): неприменимо;
2.8.4.регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-45332-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.1993 г., дата присвоения выпуску государственного регистрационного номера: 30.06.2009 г.;
2.8.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000А0JQPP7;
2.8.6. международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;
2.8.7. а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: неприменимо.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность от 23.01.2024г № 15/144/1-24)
Е.С.Вершинина
3.2. Дата 04.06.2024г.