Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456020, Челябинская обл., Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400507155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000191
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45332-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении голосования и принятии решений советом директоров эмитента без проведения заседания (заочное голосование) или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заочного голосования совета директоров эмитента: «17» декабря 2024 г.
2.2. Дата и время окончания приёма опросного листа (дата, до которой будут приниматься документы, содержащие сведения о голосовании членов совета директоров): до 12 часов 00 минут по местному времени (10 час 00 мин по московскому времени) «23» декабря 2024 г.
2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента:
1. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность от 27.08.2024г. № 15/190-24)
Е.С.Вершинина
3.2. Дата 17.12.2024г.