Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание;
дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента;
Дата проведения общего собрания - «16» июля 2024 года в 10ч. 30мин
Место проведения общего собрания: 432017, РОССИЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., Д. 19А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 1.
сведения о кворуме общего собрания участников эмитента; 100% голосов
повестка дня общего собрания участников эмитента;
1) О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения №1 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «СЗ «Атлант 27» (далее – «Соглашение»). (ОГРН 1232700005218) № ДЗ02_700B00P79MF от 13.11.2023 г., в обеспечение исполнения ООО «СЗ «Атлант 27» всех обязательств по заключенному Договору невозобновляемой кредитной линии № 700B00P79MF, от «13» ноября 2023 г. с ПАО Сбербанк
2) О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора поручительства № ДП04_700B00P79MF (далее – «Договор»), в обеспечение исполнения ООО «СЗ «Атлант 27» всех обязательств по заключаемому Договору невозобновляемой кредитной линии № 700B00P79MF, от «13» ноября 2023 г с ПАО Сбербанк
ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения №1 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «СЗ «Атлант 27» (ОГРН 1232700005218) № ДЗ02_700B00P79MF от 13.11.2023 г., на условиях, согласованных сторонами в проекте Соглашения, которое является Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения ООО «СЗ «Атлант 27» всех обязательств по заключенному Договору невозобновляемой кредитной линии № 700B00P79MF, от «13» ноября 2023 г. с ПАО Сбербанк.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом Залогодателя (владеет более 50% УК Залогодателя и имеет право избирать его ЕИО), и его подконтрольное лицо – ООО «ДАРС-Девелопмент» - является контролирующим лицом Заемщика ООО «СЗ «Атлант 27» (владеет более 50% УК Заемщика, и избирает ЕИО Заемщика);
- Рябов Александр Иванович, т.к. является ЕИО залогодателя, а его сын Рябов Дмитрий Александрович является контролирующим лицом Заемщика, через подконтрольную организацию.
Поручить Генеральному директору Общества Рябову Александру Ивановичу подписать от имени Общества одобренный настоящим Протоколом Соглашение.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Соглашения с ПАО Сбербанк на предложенных условиях.
ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора поручительства № ДП04_700B00P79MF, на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора и который является Приложением № 2 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения ООО «СЗ «Атлант 27» всех обязательств по заключаемому Договору невозобновляемой кредитной линии № 700B00P79MF, от «13» ноября 2023 г. с ПАО Сбербанк.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом Залогодателя (владеет более 50% УК Залогодателя и имеет право избирать его ЕИО), и его подконтрольное лицо – ООО «ДАРС-Девелопмент» - является контролирующим лицом Заемщика ООО «СЗ «Атлант 27» (владеет более 50% УК Заемщика, и избирает ЕИО Заемщика);
- Рябов Александр Иванович, т.к. является ЕИО залогодателя, а его сын Рябов Дмитрий Александрович является контролирующим лицом Заемщика, через подконтрольную организацию.
Поручить Генеральному директору Общества Рябову Александру Ивановичу подписать от имени Общества одобренный настоящим Протоколом Договор.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора с ПАО Сбербанк на предложенных условиях.
Приложения:
1. Приложение №1 – проект Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли в уставном капитале№ ДЗ02_700B00P79MF от 13.11.2023.;
2. Приложение №2 – проект Договора поручительства № ДП04_700B00P79MF;
11:00 _внеочередное общее собрание участников закрыто.
Номер и дата составления протокола: №138 от «16» июля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
А.И. Рябов
3.2. Дата 16.07.2024г.