Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2025

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;

форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание;

дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента;

Дата проведения общего собрания «21» января 2025 года в 10ч. 30мин

Место проведения общего собрания: 432017, РОССИЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., Д. 19А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 1.

сведения о кворуме общего собрания участников эмитента; 100% голосов

повестка дня общего собрания участников эмитента;

О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный Застройщик ДАРС-Хабаровск» № ДЗ03_540F0151O2LZ-001 в обеспечение исполнения ООО «Специализированный Застройщик Южный» всех обязательств по заключаемому Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии ДЗ03_540F0151O2LZ-001 с ПАО Сбербанк (далее – «Договор»).

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам;

ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный Застройщик ДАРС-Хабаровск» № ДЗ03_540F0151O2LZ-001 в обеспечение исполнения ООО «Специализированный Застройщик Южный» всех обязательств по заключаемому Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии ДЗ03_540F0151O2LZ-001 с ПАО Сбербанк, на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора с которым участники Общества были ознакомлены, и который является Приложением №1 к настоящему Протоколу.

Заинтересованными лицами в сделке являются:

- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является сыном Рябова Александра Ивановича, контролирующим лицом и ЕИО Поручителя (владеет более 50% УК Поручителя и имеет право избирать его ЕИО);

- Рябов Александр Иванович, т.к является контролирующим лицом Заемщика, Председателем совета директоров Поручителя.

Прочие условия Договора поручительства, не утвержденные настоящим решением, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора), не относятся к существенным условиям Договора поручительства, и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим решением единоличному исполнительному органу Общества или лицу, действующему от имени Общества на основании доверенности предоставляются соответствующие полномочия.

Договора поручительства заключается по соглашению сторон.

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб участнику/Заемщику, и не нарушает интересы участнику/Заемщика, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Участник Голосование:

«За» «Против» «Воздержался»

Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0

Рябов Александр Иванович 1% 0 0

Результаты голосования 100% 0 0

Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный Застройщик ДАРС-Хабаровск» № ДЗ03_540F0151O2LZ-001 в обеспечение исполнения ООО «Специализированный Застройщик Южный» всех обязательств по заключаемому Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии ДЗ03_540F0151O2LZ-001 с ПАО Сбербанк на предложенных условиях.

Приложения:

Приложение №1 – Договора залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный Застройщик ДАРС-Хабаровск» № ДЗ03_540F0151O2LZ-001

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

11:00 внеочередное общее собрание участников закрыто.

Номер и дата составления протокола: №166 от «21» января 2025 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

Д.А. Рябов

3.2. Дата 21.01.2025г.