Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание;
дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента;
Дата проведения общего собрания - «12» сентября 2024 года в 10ч. 30мин
Место проведения общего собрания: 432017, РОССИЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., Д. 19А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 1.
сведения о кворуме общего собрания участников эмитента; 100% голосов
повестка дня общего собрания участников эмитента;
1. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки по заключению Договора залога доли в уставном капитале ООО Специализированный Застройщик «Эко-Механика» (ОГРН 1110280014460) № ДЗ02_540F010IWMF-001, в обеспечение исполнения ООО Специализированный Застройщик «Эко-Механика» всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540F010IWMF-001, дата формирования которого 30 августа 2024 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540F010IWMF-002, дата формирования которого 30 августа 2024 г. с ПАО Сбербанк (далее – «Договор 1»).
2. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора поручительства № ДП01_540F010IWMF-001, в обеспечение исполнения ООО Специализированный Застройщик «Эко-Механика» всех обязательств по заключаемому Договору невозобновляемой кредитной линии № 540F010IWMF-001, дата формирования которого 30 августа 2024 г. с ПАО Сбербанк (далее – «Договор 2»).
3. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора поручительства № ДП01_540F010IWMF-002, в обеспечение исполнения ООО Специализированный Застройщик «Эко-Механика» всех обязательств по заключаемому Договору невозобновляемой кредитной линии № 540F010IWMF-002, дата формирования которого 30 августа 2024 г. с ПАО Сбербанк (далее – «Договор 3»).
ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора залога доли в уставном капитале ООО Специализированный Застройщик «Эко-Механика» (ОГРН 1110280014460) № ДЗ02_540F010IWMF-001, в обеспечение исполнения ООО Специализированный Застройщик «Эко-Механика» всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540F010IWMF-001, дата формирования которого 30 августа 2024 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540F010IWMF-002, дата формирования которого 30 августа 2024 г. с ПАО Сбербанк, на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора 1, с которым участники Общества были ознакомлены, и который является Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом Залогодателя (владеет более 50% УК Залогодателя и имеет право избирать его ЕИО), и его подконтрольное лицо – ООО «ДАРС-Девелопмент» - является контролирующим лицом Заемщика ООО Специализированный Застройщик «Эко-Механика» (владеет более 50% УК Заемщика, и избирает ЕИО Заемщика);
- Рябов Александр Иванович, т.к является отцом Рябова Дмитрия Александровича.
Поручить Генеральному директору Общества Рябову Александру Ивановичу подписать от имени Общества одобренный настоящим Протоколом Договор 1.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора 1, на условиях Приложением № 1 к настоящему Протоколу, на предложенных условиях.
ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора поручительства № ДП01_540F010IWMF-001, в обеспечение исполнения ООО Специализированный Застройщик «Эко-Механика» всех обязательств по заключаемому Договору невозобновляемой кредитной линии № 540F010IWMF-001, дата формирования которого 30 августа 2024 г. с ПАО Сбербанк, на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора 2, с которым участники Общества были ознакомлены, и который является Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом Поручителя (владеет более 50% УК Поручителя и имеет право избирать его ЕИО), и его подконтрольное лицо – ООО «ДАРС-Девелопмент» - является контролирующим лицом Заемщика ООО Специализированный Застройщик «Эко-Механика» (владеет более 50% УК Заемщика, и избирает ЕИО Заемщика);
- Рябов Александр Иванович, т.к является отцом Рябова Дмитрия Александровича.
Поручить Генеральному директору Общества Рябову Александру Ивановичу подписать от имени Общества одобренный настоящим Протоколом Договор 2.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора 2 с ПАО Сбербанк на предложенных условиях.
ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора поручительства № ДП01_540F010IWMF-002, в обеспечение исполнения ООО Специализированный Застройщик «Эко-Механика» всех обязательств по заключаемому Договору невозобновляемой кредитной линии № 540F010IWMF-002, дата формирования которого 30 августа 2024 г. с ПАО Сбербанк, на условиях, согласованных сторонами в проекте Договора 3, с которым участники Общества были ознакомлены, и который является Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом Поручителя (владеет более 50% УК Поручителя и имеет право избирать его ЕИО), и его подконтрольное лицо – ООО «ДАРС-Девелопмент» - является контролирующим лицом Заемщика ООО Специализированный Застройщик «Эко-Механика» (владеет более 50% УК Заемщика, и избирает ЕИО Заемщика);
- Рябов Александр Иванович, т.к является отцом Рябова Дмитрия Александровича.
Поручить Генеральному директору Общества Рябову Александру Ивановичу подписать от имени Общества одобренный настоящим Протоколом Договор 3.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Договора 3 с ПАО Сбербанк на предложенных условиях.
Приложения:
1. Приложение №1 – проект Договора залога доли в уставном капитале ООО Специализированный Застройщик «Эко-Механика» № ДЗ02_540F010IWMF-001;
2. Приложение №2 – проект Договора поручительства № ДП01_540F010IWMF-001;
3. Приложение №3 – проект Договора поручительства № ДП01_540F010IWMF-002;
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
12:00 внеочередное общее собрание участников закрыто.
дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: №147 от «12» сентября 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
А.И. Рябов
3.2. Дата 12.09.2024г.