Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2024
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ДАРС-Девелопмент».
Дата проведения заседания: 29 октября 2024 года
Время проведения заседания: 18:00.
Место проведения собрания: г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 19А.
Повестка дня:
Вопрос 1: Избрание Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Девелопмент».
Вопрос 2: Избрание секретаря Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Девелопмент».
Вопрос 3: Об утверждении Проспекта ценных бумаг общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Девелопмент».
Общее количество членов Совета директоров- 6 человек. На заседании присутствовали: Рябов Д.А., Рябов А.И., Носик А.К., Грачевский М.Ю., Торутанов А.В., Силантьева Д.В.
Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Вопрос 1: Избрание Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Девелопмент».
Слушали: Рябов А.И., который предложил избрать Председателем Совета директоров Рябова Д.А.
Голосовали: «За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: Избрать Председателем Совета директоров ООО «ДАРС-Девелопмент» Рябова Дмитрия Александровича.
Вопрос 2: Избрание секретаря Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Девелопмент».
Слушали:Рябова Д.А., который предложил избрать секретарем Совета директоров Рябова А.И.
Голосовали: «За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: Избрать секретарем Совета директоров ООО «ДАРС-Девелопмент» Рябова Александра Ивановича.
Вопрос 3: Утверждении Проспекта ценных бумаг общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Девелопмент».
Слушали: Рябова Д.А., который предложил утвердить Проспект ценных бумаг в отношении Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00109-L-001P-02E от 18.08.2023 общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Девелопмент».
Голосовали:
«За» - 6 голосов,
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: Утвердить Проспект ценных бумаг в отношении Программы биржевых облигаций
серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00109-L-001P-02E от 18.08.2023 общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Девелопмент».
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
19:00 заседание Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Девелопмент» закрыто.
Дата и номер протокола: №2 от 29.10.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Д.А. Рябов
3.2. Дата 30.10.2024г.