Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведения общего собрания участников эмитента
Содержание сообщения:
вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание;
дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента;
Дата проведения общего собрания - «27» февраля 2024 года в 10ч. 30мин
Место проведения общего собрания: 432017, РОССИЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., Д. 19А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 1.
сведения о кворуме общего собрания участников эмитента; 100% голосов
повестка дня общего собрания участников эмитента;
1) Избрание Председательствующего и секретаря общего собрания участников Общества.
2) Получение согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью –Договор поручительства, заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124).
3) Получение согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью–Договор залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик ДАРС-Реновация» (ОГРН 1237700908521), заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124).
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам;
Первый вопрос повестки дня
Слушали:
Рябова А.И., который предложил избрать Председательствующим общего собрания участников Общества – Рябова Дмитрия Александровича, Секретарем общего собрания участников Общества – Рябова Александра Ивановича.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Председательствующим общего собрания участников Общества – Рябова Дмитрия Александровича, Секретарем общего собрания участников Общества – Рябова Александра Ивановича.
Итоги голосования:
Число голосов участников, принявших участие в голосовании по данному вопросу 100 % голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ЗА» 100 % голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ПРОТИВ» нет голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Решение принято.
Решили:
Избрать Председательствующим общего собрания участников Общества Рябова Дмитрия Александровича, Секретарем общего собрания участников Общества – Рябова Александра Ивановича.
Второй вопрос повестки дня
Слушали:
Рябова Дмитрия Александровича, который предложил предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью -Договор поручительства, заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124).
Вопрос, поставленный на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью– Договор поручительства, заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Заинтересованные лица по сделке :
- Рябов Дмитрий Александрович – является членом СД и контролирующим лицом Общества, а также косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделкам (ООО «СЗ ДАРС-Реновация», ИНН 9703166038);
- Рябов Александр Иванович – является ЕИО и членом СД Общества, а также отцом Рябова Д.А., который является косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделкам (ООО «СЗ ДАРС-Реновация», ИНН 9703166038).
Итоги голосования:
Число голосов участников, принявших участие в голосовании по данному вопросу 100 % голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ЗА» 100 % голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ПРОТИВ» нет голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Решение принято.
Решили:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью– Договор поручительства, заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Третий вопрос повестки дня
Слушали:
Рябова Дмитрия Александровича, который предложил предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью -Договор залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик ДАРС-Реновация» (ОГРН 1237700908521), заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124).
Вопрос, поставленный на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью– Договор залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик ДАРС-Реновация» (ОГРН 1237700908521), заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Заинтересованные лица по сделке :
- Рябов Дмитрий Александрович – является членом СД и контролирующим лицом Общества, а также косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделкам (ООО «СЗ ДАРС-Реновация», ИНН 9703166038);
- Рябов Александр Иванович – является ЕИО и членом СД Общества, а также отцом Рябова Д.А., который является косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделкам (ООО «СЗ ДАРС-Реновация», ИНН 9703166038).
Итоги голосования:
Число голосов участников, принявших участие в голосовании по данному вопросу 100 % голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ЗА» 100 % голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ПРОТИВ» нет голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Решение принято.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение крупной сделки с заинтересованностью – Договор залога доли в уставном капитале, заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Номер и дата составления протокола: №108 от «27» февраля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
А.И. Рябов
3.2. Дата 27.02.2024г.