Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание;
дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента;
Дата проведения общего собрания - «20» марта 2024 года в 10ч. 30мин
Место проведения общего собрания: 432017, РОССИЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., Д. 19А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 1.
сведения о кворуме общего собрания участников эмитента; 100% голосов
повестка дня общего собрания участников эмитента;
1. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в кредитно-обеспечительную документацию по Договору поручительства № 818-П/9 от 02.09.2022 г., в обеспечение Договора о предоставлении банковских гарантий № 818, дата формирования которого 09.04.2021 г (далее-Соглашение 1), заключенного между ООО «ДАРС-Реновация» и ПАО Сбербанк.
2. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в кредитно-обеспечительную документацию по ДОГОВОРУ ЗАЛОГА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ № 818/ДЗУК-2 от 13.02.2023г., в обеспечение Договора о предоставлении банковских гарантий № 818, дата формирования которого 09.04.2021 г (далее-Соглашение 2), заключенного между ООО «ДАРС-Реновация» и ПАО Сбербанк.
3. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в кредитно-обеспечительную документацию по ДОГОВОРУ ЗАЛОГА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ № 818/ДЗУК-1 от 21.12.2022г., в обеспечение Договора о предоставлении банковских гарантий № 818, дата формирования которого 09.04.2021 г (далее-Соглашение 3), заключенного между ООО «ДАРС-Реновация» и ПАО Сбербанк.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам;
ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в кредитно-обеспечительную документацию по Договору поручительства № 818-П/9 от 02.09.2022 г., в обеспечение Договора о предоставлении банковских гарантий № 818, дата формирования которого 09.04.2021 г , заключенного между ООО «ДАРС-Реновация» и ПАО Сбербанк, на условиях, согласованных сторонами в проекте Соглашения 1, с которым участники Общества были ознакомлены, и который является Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом Поручителя (владеет более 50% УК Поручителя и имеет право избирать его ЕИО), и его подконтрольное лицо – ООО «ДАРС-Девелопмент» - является контролирующим лицом Принципала ООО «ДАРС-Реновация» (владеет более 50% УК Принципала, и избирает ЕИО Принципала);
- Рябов Александр Иванович, т.к является отцом Рябова Дмитрия Александровича.
Указанная сделка не требует одобрения в силу п. 7 ст. 45 Закона об ООО в силу того, что все участники Общества заинтересованы в заключении сделки при этом отсутствуют иные заинтересованные лица.
Поручить Генеральному директору Общества Рябову Александру Ивановичу подписать от имени Общества одобренный настоящим Протоколом Договор.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Соглашения 1 с ПАО Сбербанк на предложенных выше условиях.
ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в кредитно-обеспечительную документацию по ДОГОВОРУ ЗАЛОГА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ № 818/ДЗУК-2 от 13.02.2023г., в обеспечение Договора о предоставлении банковских гарантий № 818, дата формирования которого 09.04.2021 г (далее-Соглашение 2), заключенного между ООО «ДАРС-Реновация» и ПАО Сбербанк, на условиях, согласованных сторонами в проекте Соглашения 2, с которым участники Общества были ознакомлены, и который является Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом Поручителя (владеет более 50% УК Поручителя и имеет право избирать его ЕИО), и его подконтрольное лицо – ООО «ДАРС-Девелопмент» - является контролирующим лицом Принципала ООО «ДАРС-Реновация» (владеет более 50% УК Принципала, и избирает ЕИО Принципала);
- Рябов Александр Иванович, т.к является отцом Рябова Дмитрия Александровича.
Указанная сделка не требует одобрения в силу п. 7 ст. 45 Закона об ООО в силу того, что все участники Общества заинтересованы в заключении сделки при этом отсутствуют иные заинтересованные лица.
Поручить Генеральному директору Общества Рябову Александру Ивановичу подписать от имени Общества одобренный настоящим Протоколом Договор.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Соглашения 2 с ПАО Сбербанк на предложенных выше условиях.
ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в кредитно-обеспечительную документацию по ДОГОВОРУ ЗАЛОГА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ № 818/ДЗУК-1 от 21.12.2022г., в обеспечение Договора о предоставлении банковских гарантий № 818, дата формирования которого 09.04.2021 г (далее-Соглашение 3), заключенного между ООО «ДАРС-Реновация» и ПАО Сбербанк, на условиях, согласованных сторонами в проекте Соглашения 3, с которым участники Общества были ознакомлены, и который является Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом Поручителя (владеет более 50% УК Поручителя и имеет право избирать его ЕИО), и его подконтрольное лицо – ООО «ДАРС-Девелопмент» - является контролирующим лицом Принципала ООО «ДАРС-Реновация» (владеет более 50% УК Принципала, и избирает ЕИО Принципала);
- Рябов Александр Иванович, т.к является отцом Рябова Дмитрия Александровича.
Указанная сделка не требует одобрения в силу п. 7 ст. 45 Закона об ООО в силу того, что все участники Общества заинтересованы в заключении сделки при этом отсутствуют иные заинтересованные лица.
Поручить Генеральному директору Общества Рябову Александру Ивановичу подписать от имени Общества одобренный настоящим Протоколом Договор.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Соглашения 3 с ПАО Сбербанк на предложенных выше условиях.
Номер и дата составления протокола: №115 от «20» марта 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
А.И. Рябов
3.2. Дата 21.03.2024г.