Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание;
дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента;
Дата проведения общего собрания - «28» июня 2024 года в 10ч. 30мин
Место проведения общего собрания: 432017, РОССИЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., Д. 19А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 1.
сведения о кворуме общего собрания участников эмитента; 100% голосов
повестка дня общего собрания участников эмитента;
1. О принятии решения о согласии на совершение обществом сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № ДП01_540B00R04MF от 08 декабря 2023 г. в обеспечение исполнения ООО Специализированный Застройщик «Эко-Механика» всех обязательств по заключенному Договору № 540B00R04MF об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» декабря 2023 г. с ПАО Сбербанк.
ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения №2 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ДП01_540B00R04MF от 08.12.2023 г., в обеспечение исполнения ООО Специализированный Застройщик «Эко-Механика» всех обязательств по заключенному Договору № 540B00R04MF об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» декабря 2023 г., с ПАО Сбербанк на условиях, согласованных сторонами в проекте Дополнительного соглашения, с которым участники Общества были ознакомлены, и который является Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом Залогодателя (владеет более 50% УК Залогодателя и имеет право избирать его ЕИО), и его подконтрольное лицо – ООО «ДАРС-Девелопмент» - является контролирующим лицом Заемщика ООО Специализированный Застройщик «Эко-Механика» (владеет более 50% УК Заемщика, и избирает ЕИО Заемщика);
- Рябов Александр Иванович, т.к является отцом Рябова Дмитрия Александровича.
Поручить Генеральному директору Общества Рябову Александру Ивановичу подписать от имени Общества одобренное настоящим Протоколом Дополнитльное соглашение.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения №2 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ДП01_540B00R04MF от 08.12.2023 г., в обеспечение исполнения ООО Специализированный Застройщик «Эко-Механика» всех обязательств по заключенному Договору № 540B00R04MF об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» декабря 2023 г., с ПАО Сбербанк на предложенных условиях.
Приложения:
Приложение №1 – проект Дополнительного соглашения №1 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № ДП01_540B00R04MF от 08.12.2023 г.;
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
12:00 внеочередное общее собрание участников закрыто.
дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: №134 от «28» июня 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
А.И. Рябов
3.2. Дата 28.06.2024г.