Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание;
дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента;
Дата проведения общего собрания - «10» июля 2024 года в 10ч. 30мин
Место проведения общего собрания: 432017, РОССИЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., Д. 19А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 1.
сведения о кворуме общего собрания участников эмитента; 100% голосов
повестка дня общего собрания участников эмитента;
1) Избрание Председательствующего и секретаря общего собрания участников Общества.
2) Получение согласия на совершение сделки с заинтересованностью –Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № 02/07 от 20.07.2023, заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124).
Первый вопрос повестки дня
Слушали:
Рябова А.И., который предложил избрать Председательствующим общего собрания участников Общества – Рябова Дмитрия Александровича, Секретарем общего собрания участников Общества – Рябова Александра Ивановича.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Председательствующим общего собрания участников Общества – Рябова Дмитрия Александровича, Секретарем общего собрания участников Общества – Рябова Александра Ивановича.
Итоги голосования:
Число голосов участников, принявших участие в голосовании по данному вопросу 100 % голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ЗА» 100 % голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ПРОТИВ» нет голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Решение принято.
Решили:
Избрать Председательствующим общего собрания участников Общества Рябова Дмитрия Александровича, Секретарем общего собрания участников Общества – Рябова Александра Ивановича.
Второй вопрос повестки дня
Слушали:
Рябова Дмитрия Александровича, который предложил предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью– Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № 02/07 от 20.07.2023 г., заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124).
Вопрос, поставленный на голосование:
Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью – Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № 02/07 от 20.07.2023 г., заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Заинтересованные лица по сделке :
- Рябов Дмитрий Александрович – является членом СД и контролирующим лицом Общества, а также косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделкам (ООО «СЗ АртДевелопмент», ИНН 3460081460);
- Рябов Александр Иванович – является ЕИО и членом СД Общества, а также отцом Рябова Д.А., который является косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделкам (ООО «СЗ АртДевелопмент», ИНН 3460081460).
Итоги голосования:
Число голосов участников, принявших участие в голосовании по данному вопросу 100 % голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ЗА» 100 % голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ПРОТИВ» нет голосов
Число голосов участников, проголосовавших «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Решение принято.
Решили:
Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью – Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № 02/07 от 20.07.2023 г., заключаемого между Обществом и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Протокола.
Заинтересованные лица по сделке :
- Рябов Дмитрий Александрович – является членом СД и контролирующим лицом Общества, а также косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделкам (ООО «СЗ АртДевелопмент», ИНН 3460081460);
- Рябов Александр Иванович – является ЕИО и членом СД Общества, а также отцом Рябова Д.А., который является косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделкам (ООО «СЗ АртДевелопмент», ИНН 3460081460).
Приложения:
1. Приложение № 3: проект Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № 02/07 от 20.07.2023 г. на 5 листах.
11:00 _внеочередное общее собрание участников закрыто.
Номер и дата составления протокола: №137 от «10» июля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
А.И. Рябов
3.2. Дата 10.07.2024г.