Решения общих собраний участников (акционеров)

Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
19.11.2024 11:09


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2024

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;

форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание;

дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента, почтовый адрес: Дата проведения общего собрания - «21» октября 2024 года в 10ч. 30мин

Место проведения общего собрания: г. Ульяновск, 2-ой пер. Мира, д. 26, помещение нотариальной конторы

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия); 10ч.00мин

окончание регистрации участников: 10ч. 30мин.

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников эмитента; "21" октября 2024 года

повестка дня общего собрания участников эмитента;

1) Об изменении состава Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества.

2) О прекращении полномочий Генерального директора Общества Рябова Александра Ивановича.

3) О назначении Генерального директора Общества

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступила: Участник-1, который предложил избрать с 22.10.2024 года на срок до 31.12.2025 года Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Рябов Александр Иванович – Председатель Совета директоров Общества;

2. Рябов Дмитрий Александрович – член Совета директоров Общества

3. Грачевский Михаил Юрьевич- член Совета директоров Общества

4. Торутанов Алексей Валерьевич - член Совета директоров Общества

5. Силантьева Дарья Викторовна- член Совета директоров Общества

6. Носик Анна Константиновна - член Совета директоров Общества

Предложил голосовать по данному вопросу.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Голосование:

«За» «Против» «Воздержался»

Участник-1 99% 0 0

Участник-2 1% 0 0

Результаты голосования 100% 0 0

Участники проголосовали единогласно.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: избрать с 22.10.2024 года на срок до 31.12.2025 года Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Рябов Александр Иванович – Председатель Совета директоров Общества;

2. Рябов Дмитрий Александрович – член Совета директоров Общества

3. Грачевский Михаил Юрьевич- член Совета директоров Общества

4. Торутанов Алексей Валерьевич - член Совета директоров Общества

5. Силантьева Дарья Викторовна- член Совета директоров Общества

6. Носик Анна Константиновна - член Совета директоров Общества

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил: Участник-1, который предложил прекратить полномочия Генерального директора Общества Рябова Александра Ивановича 21.10.2024 года.

Предложил голосовать по данному вопросу.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосование:

«За» «Против» «Воздержался»

Участник-1 99% 0 0

Участник-2 1% 0 0

Результаты голосования 100% 0 0

Участники проголосовали единогласно.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Прекратить полномочия Генерального директора Общества Рябова Александра Ивановича 21.10.2024 года.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступил: Участник-2, который предложил назначить Генеральным директором Общества с 22.10.2024 года Рябова Дмитрия Александровича, сроком на 3 года в соответствии с Уставом Общества.

Предложил голосовать по данному вопросу.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голосование:

«За» «Против» «Воздержался»

Участник-1 99% 0 0

Участник-2 1% 0 0

Результаты голосования 100% 0 0

Участники проголосовали единогласно.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Назначить Генеральным директором Общества с 22.10.2024 года Рябова Дмитрия Александровича, сроком на 3 года в соответствии с Уставом Общества.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

№ и Дата составления протокола:№ 156 от «21» октября 2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

Д.А. Рябов

3.2. Дата 22.10.2024г.