Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432000, Ульяновская обл, г.о. город Ульяновск, г Ульяновск, ул Карла Либкнехта, д. 19А, этаж 4, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147328003240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7328079149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00109-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38928
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание;
дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента;
Дата проведения общего собрания - «25» сентября 2024 года в 10ч. 30мин
Место проведения общего собрания: 432017, РОССИЯ, ГОРОД УЛЬЯНОВСК, КАРЛА ЛИБКНЕХТА УЛ., Д. 19А, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩ. 1.
сведения о кворуме общего собрания участников эмитента; 100% голосов
повестка дня общего собрания участников эмитента;
1. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения №4 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» (далее – «Соглашение 1»). (ОГРН 1227700348094) № ДЗ02_540B00HAHMF от 11.04.2024 г., в обеспечение исполнения ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» всех обязательств по заключенному Договору невозобновляемой кредитной линии № 540B00HAHMF от 11.04.2024 г. с ПАО Сбербанк
2. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительному соглашению №4 к Договору поручительства № ДП03_540B00HAHMF от 11.04.2023 г. (далее – «Соглашение 2»)., в обеспечение исполнения ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» всех обязательств по заключаемому Договору невозобновляемой кредитной линии № 540B00HAHMF от 11.04.2023 г. с ПАО Сбербанк
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам;
ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительному соглашению №4 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» (ОГРН 1227700348094) № ДЗ02_540B00HAHMF от 11.04.2023 г., на условиях, согласованных сторонами в проекте Соглашения 1 и которое является Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» всех обязательств по заключаемому Договору невозобновляемой кредитной линии № 540B00HAHMF от 11.04.2023 г. с ПАО Сбербанк.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом Залогодателя (владеет более 50% УК Залогодателя и имеет право избирать его ЕИО), и его подконтрольное лицо – ООО «ДАРС-Девелопмент» - является контролирующим лицом Заемщика ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» (владеет более 50% УК Заемщика, и избирает ЕИО Заемщика);
- Рябов Александр Иванович, т.к является ЕИО залогодателя, а его сын Рябов Дмитрий Александрович является контролирующим лицом Заемщика, через подконтрольную организацию.
Поручить Генеральному директору Общества Рябову Александру Ивановичу подписать от имени Общества одобренный настоящим Протоколом Соглашение 1.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Соглашения 1 с ПАО Сбербанк на предложенных условиях.
ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выступил: Рябов Д.А., который предложил дать согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства № ДП03_540B00HAHMF, на условиях, согласованных сторонами в проекте Соглашения 2 и который является Приложением № 2 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» всех обязательств по заключенному Договору невозобновляемой кредитной линии № 540B00HAHMF от 11.04.2023 г. с ПАО Сбербанк.
Заинтересованными лицами в сделке являются:
- Рябов Дмитрий Александрович, т.к. является контролирующим лицом Залогодателя (владеет более 50% УК Залогодателя и имеет право избирать его ЕИО), и его подконтрольное лицо – ООО «ДАРС-Девелопмент» - является контролирующим лицом Заемщика ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» (владеет более 50% УК Заемщика, и избирает ЕИО Заемщика);
- Рябов Александр Иванович, т.к является ЕИО залогодателя, а его сын Рябов Дмитрий Александрович является контролирующим лицом Заемщика, через подконтрольную организацию.
Поручить Генеральному директору Общества Рябову Александру Ивановичу подписать от имени Общества одобренный настоящим Протоколом Соглашение 2.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Участник Голосование:
«За» «Против» «Воздержался»
Рябов Дмитрий Александрович 99% 0 0
Рябов Александр Иванович 1% 0 0
Результаты голосования 100% 0 0
Подсчет голосов осуществлял Рябов Александр Иванович.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение обществом крупной сделки с заинтересованностью по заключению Соглашения 2 с ПАО Сбербанк на предложенных условиях.
Приложения:
1. Приложение №1 – проект Дополнительного соглашения №4 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК» № ДЗ02_540B00HAHMF от 11.04.2023 г.;
2. Приложение №2 – проект Дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства № ДП03_540B00HAHMF от 11.04.2023 г;
дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: №152 от «25» сентября 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
А.И. Рябов
3.2. Дата 25.09.2024г.